Desglose de TL;DR
- Sudáfrica se está tomando más en serio las regulaciones de las criptomonedas.
- Los incumplidores de la nueva regulación enfrentan hasta dos años de cárcel.
Recientemente, el principal regulador financiero de Sudáfrica, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA), propuso regular todas las monedas digitales que operan en el país debido al mayor interés en el sector y porque algunas personas fraudulentas están utilizando estos activos para perpetuar sus actividades ilegales.
La FSCA no está sola en su intento de tomar medidas enérgicas contra la industria de las criptomonedas en el país, ya que el Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS) envió un informe de auditoría a los contribuyentes del país para solicitarles que declaren sus transacciones con criptomonedas.
SARS propone nueva regulación criptográfica
El informe de auditoría plantea preguntas sobre por qué el contribuyente estaba comprando activos criptográficos y la agencia también exige que las plataformas comerciales confirmen dichas inversiones criptográficas y proporcionen otra información necesaria, como extractos bancarios, para respaldar este comercio.
Las autoridades de Sudáfrica exigen que todas las transacciones relacionadas con criptografía se informen al organismo correspondiente, independientemente de si se retira un saldo en cash de una plataforma comercial o no. Un contribuyente que no informe tales transacciones enfrentaría un litigio que podría conducir a una condena o al pago de multas.
Se ha argumentado que la nueva postura de las autoridades sobre las criptorregulaciones muestra un aumento significativo en el interés por lo que ocurre en la criptoindustria del país.
La criptorregulación propuesta por la FSCA
La FSCA de Sudáfrica había intentado previamente regular la criptoindustria del país, pero no pudo hacer cumplir las regulaciones adecuadamente. Debido a esta falla, el criptomercado se llenó de esquemas fraudulentos y se generalizaron los informes de actividades ilegales perpetuadas con criptoactivos.
Uno de ellos es el notorio Mirror Trading International (MTI) que atrajo con éxito a cerca de 28,000 inversores desprevenidos a un esquema cripto Ponzi. Los estafadores pudieron lograr esto prometiendo a sus inversores un alto rendimiento de hasta el 10 por ciento mensual de rendimiento de sus inversiones.
La gravedad de este fraude obligó al gobierno a hacer un esfuerzo más consciente y concertado para controlar las crecientes ilegalidades de la industria.
