Chainalysis , reveló que los delincuentes que usan Bitcoin han enviado casi tres mil millones de dólares en Bitcoin intercambios de cifrado
Los delincuentes que usan Bitcoin enviaron alrededor de $ 3 mil millones a los intercambios
Chainalysis reveló que muchos delincuentes que usan Bitcoin envían sus fondos a billeteras de intercambio para liquidarlos como dinero fiduciario. La firma reveló que la cantidad de suma enviada por los delincuentes fue tan tron solo en 2019. La cantidad enviada por los delincuentes fue de alrededor de 2.800 millones de dólares en Bitcoin y la mayoría de los fondos llegaron a Binance y Huobi. Binance recibieron el 75 por ciento de todos los fondos criminales destinados a los intercambios .
El informe reveló que más de 300 000 cuentas en Binance dent recibieron fondos delictivos en 2019. Según el informe, estas cuentas pertenecían a los distribuidores extrabursátiles (OTC) que están vinculados con un intercambio pero que operan de forma independiente .
Aunque ambos intercambios son bien steem y cuentan con procedimientos de Conozca a su cliente (KYC), los requisitos para los distribuidores OTC son comparativamente bajos. Esto permite la existencia de mesas OTC dañinas que permiten a los inversores cometer lavado de dinero y llevar a cabo otros esquemas clandestinos.
Entre la lista de los 100 principales escritorios OTC que apoyan el lavado de dinero, Chainalysis cree que 70 de ellos están vinculados con el intercambio de Huobi. Estos 100 intercambios representan casi el 1 por ciento de toda la actividad en la Bitcoin en un mes determinado.
Las estafas criptográficas, los esquemas Ponzi y otras actividades ilegales han ido creciendo con el paso del tiempo. La cantidad de cepas de ransomware ha evolucionado hasta un grado desconocido, mientras que cada vez más personas pierden fondos por estafas, robos de intercambio y brechas en la billetera. Estos eventos muestran que a pesar de crecer a un ritmo acelerado, los reguladores no han podido responder adecuadamente con la industria. Con una industria en rápido crecimiento, es necesaria una regulación adecuada para controlar la tasa de criminalidad en el sector.
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