La última década ha dado a luz a un nuevo tipo de sindicación del crimen, y los delincuentes de criptomonedas son el subproducto. Pero famoso por sus capacidades innovadoras, la diferencia aquí es que un solo criminal de criptomonedas puede causar tantos estragos como un sindicato del crimen convencional en pleno florecimiento.
El último giro de los acontecimientos, una red internacional de pedófilos que utilizan Bitcoin como forma de pago, fue llevado ante la justicia por un esfuerzo internacional. Pero el evento ha puesto de relieve un factor importante de miedo que rodea la esfera de las criptomonedas: los delincuentes de criptomonedas.
Las autoridades estadounidenses y británicas anunciaron el arresto de más de 340 personas de 38 países como parte de una investigación que luego condujo al desmantelamiento de una red de pornografía infantil.
El caso del siglo quizás haya avergonzado a la comunidad de criptomonedas a gran escala, pero la realidad está lejos de serlo. Ver para creer, o más bien oír para creer, como dicen, tiene más poder que la verdad.
Criminales de criptomonedas: Verdad vs. mito
Facebook, el gigante de las redes sociales, desea involucrarse en la industria de las criptomonedas al lanzar su propia criptomoneda, Libra. Sin embargo, Steven Mnuchin, el Secretario del Tesoro de los EE. UU., se opone a Libra y, en este sentido, afirmó que todavía hay muchas preocupaciones sin resolver, incluida la amenaza del lavado de dinero.
Según Madeleine Kennedy de Chainalysis, una firma de investigación, a pesar de que ha habido regulaciones más estrictas y una mejor vigilancia por parte de las autoridades, incluso entonces, las actividades ilícitas que involucran criptomonedas reportaron ser significativas.
Según el informe publicado por Chainalysis en enero de 2018, se informó que casi el uno por ciento del total de Bitcoin estuvo involucrado en actividades ilegales. Además, Bitcoin por valor de 600 millones de dólares también se gastó en la dark web.
En comparación, se estima que la facturación total del narcotráfico es de unos cientos de miles de millones de dólares estadounidenses. Kennedy opina que el uso de Bitcoin por parte de los delincuentes de criptomonedas para actividades ilegales se basó en cierto modo en un malentendido.
dent líder como confidencial no tiene paralelo, ya que todas las transacciones se registran en un libro de contabilidad digital seguro, la bloques .
Kennedy agregó que la tecnología blockchain es mucho más transparente que muchos de los sistemas financieros tradicionales.
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