La aplicación de la ley y la lucha contra el crimen son a menudo una carrera entre los delincuentes y los encargados de hacer cumplir la ley. La carrera puede requerir más tácticas para que la otra parte gane o deje atrás al otro. Por ejemplo, demasiadas restricciones en una jurisdicción pueden llevar a los delincuentes a trasladar sus operaciones a otra jurisdicción, lo que se conoce como "desplazamiento del delito".
Esto es común en los delitos físicos. Sin embargo, ahora ha demostrado ser más rampante en el ecosistema criptográfico a medida que los delincuentes están pasando de los mezcladores, después de las acciones de cumplimiento y sanciones lideradas por Estados Unidos, a soluciones de cadena cruzada para avanzar en sus actividades de lavado de dinero.
Crimen entre cadenas: la nueva forma de criptocrimen
Según Elliptic, casi todas las criptomonedas robadas se lavaron en puentes entre cadenas en junio y julio, lo que indica un cambio completo con respecto a 2022, donde se utilizaron principalmente mezcladores. Por ejemplo, recientemente se descubrió que el grupo Lazarus, una organización de ciberpiratería con fuertes tron CoinEX.
Se sabía que el grupo utilizaba Mixer Tornado Cash para avanzar en sus actividades. El grupo ahora se ha trasladado al puente Avalanche después de la represión de Tornado Cash por parte del gobierno de Estados Unidos.
Las sanciones y medidas enérgicas de Estados Unidos contra los intercambios que no cumplen, principalmente con sede en Rusia, han provocado que la mayoría de los infractores recurran al crimen entre cadenas, lo que implica intercambiar activos entre cadenas de bloques para ocultar sus rastros. Ha aumentado enormemente desde 2021 con el auge de las finanzas descentralizadas. Un puente entre cadenas es un DeFi donde los blanqueadores pueden intercambiar activos sin los requisitos de Conozca a su cliente, lo que hace que sea casi imposible trac .
El cambio repentino se remonta trac la cash Tornado entre julio y septiembre de 2022, seguido de un breve regreso a los mezcladores después del cierre de RenBridge, que el colapsado Alameda Research financió junto con FTX.
Según datos de Eliptic, el Puente Ren se utilizó para lavar más de 500 millones de dólares en criptoactivos en el momento de su operación. Luego, los delincuentes pasaron a los puentes entre cadenas en febrero de 2023 después de la incautación de Bitcoin ChipMixer liderada por EUROPOL. Después de la incautación, el uso de Mixer en el lavado de criptomonedas ha disminuido significativamente ya que ahora más delincuentes prefieren los puentes entre cadenas.
Por qué los delincuentes están cambiando a actividades entre cadenas
Los delincuentes prefieren utilizar puentes entre cadenas por varias razones. El primero obvio se debe a la aplicación de la ley impuesta a los Mixers por el gobierno de los EE. UU., lo que hace que las soluciones entre cadenas sean su método preferido para promover el crimen.
La segunda se debe al hecho de que los delincuentes también son conscientes de que de blockchain no tienen una forma de trac la actividad ilegal en las cadenas de bloques de manera escalable y matic . Las soluciones de puente cruzado están diseñadas principalmente pensando en un único activo, como Ether, lo que las convierte en la opción de desplazamiento del crimen preferida para sus actividades.
La otra razón es que los delitos criptográficos ahora se están trasladando a activos más nuevos, como los activos específicos del protocolo DeFi Los intercambios descentralizados, los servicios de intercambio de monedas y los puentes entre cadenas tampoco requieren los requisitos KYC , lo que los hace más adecuados para promover los delitos criptográficos, ya que los usuarios pueden ocultar su dent .
Los delitos entre cadenas están aumentando por encima de las proyecciones y es probable que dominen el lavado de dinero debido al mayor efecto de desplazamiento del delito.
No todo está perdido, ya que todavía existen varias soluciones que los agentes del orden pueden utilizar para trac delitos entre cadenas a escala. El análisis holístico de blockchain es un método que los profesionales de cumplimiento pueden utilizar; Numerosas empresas ya han comenzado a desarrollar soluciones que los agentes del orden pueden utilizar para frenar estos delitos. Estas soluciones pueden dent criptoactivos en numerosas cadenas de bloques simultáneamente con solo unos pocos clics.
