Desglose TR;DR:
- El corredor estadounidense Jeremy Spence se enfrenta a dos cargos si es declarado culpable.
- Más de $ 5 millones recaudados de estafas criptográficas por Jeremy Spence.
Un corredor estadounidense ha sido acusado de participar en una progresión de estafas criptográficas que suman $ 5 millones. El sospechoso, Jeremy Spence, probablemente enfrentará 30 años de cárcel si es declarado culpable.
Según los informes, engañó a más de 170 inversores financieros prometiéndoles rendimientos increíbles en sus registros; sin embargo, esto provocó un esquema Ponzi luego de perder todo el cash aportado. En una declaración pública , el Departamento de Justicia expresó que las criptoestafas dirigidas por Jeremy Spence se acusarían de extorsión de productos básicos y fraude electrónico. También tiene dos años de supervisión de señales de monedas, administrando numerosos grupos de inversión desde 2017 hasta 2019.
Se recaudaron más de $ 5 millones de todas las estafas criptográficas dirigidas por Jeremy Spence
A través de la supervisión de carteles de monedas y grupos de inversión, Jeremy Spence pudo recaudar $ 5 millones y atrajo a los inversores engañándolos. Según el Departamento de Justicia, asistió a una reunión en línea en enero de 2018 y aseguró que había generado una tasa de interés de hasta el 148 por ciento el mes anterior. En cualquier caso, cometió una desgracia importante ese mes.
Algunas autoridades también entraron en su perfil. Descubrieron que él era el genio detrás de las señales de monedas del fondo BitMex, un fondo importante de todas las estafas criptográficas que dirigió.
Sospechoso enfrenta cargos de extorsión electrónica y de productos básicos por estafas criptográficas
Jeremy Spence se enfrenta a cargos dobles por estafas criptográficas dirigidas. En cualquier momento en que los inversores financieros necesiten pruebas sobre cómo se contribuyó con su cash , produciría registros falsificados. Esto persuadió a más inversores financieros a invertir con él, sintiendo que era excepcionalmente beneficioso.
Después de ganarse la confianza de los inversionistas, usó su empresa para hacer un esquema Ponzi , que usó para pagar a otros inversionistas financieros. El Departamento de Justicia agregó que distribuyó criptomonedas por un valor aproximado de $2 millones a otros inversores financieros a partir de fondos almacenados recientemente.
En consecuencia, si se le declara culpable de estas estafas criptográficas, sería acusado de un cargo de fraude de productos básicos: diez años de prisión y dos cargos de extorsión electrónica: veinte años de prisión.
