Corea del Sur, uno de los principales centros tecnológicos, se ha interesado mucho en los mezcladores virtuales. Los activos virtuales, incluidas las criptomonedas, han ganado importancia en el panorama financiero mundial. Si bien estos activos digitales ofrecen numerosas ventajas, como transacciones descentralizadas e inclusión financiera, también plantean desafíos relacionados con actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Corea del Sur, como muchos otros países, ha participado activamente en la regulación y seguimiento del uso de activos virtuales para mitigar estos riesgos.
Corea del Sur adopta a continuación la regulación de los avaros virtuales
Corea del Sur ha desarrollado y actualizado de manera proactiva su marco regulatorio para activos virtuales. Las autoridades se han centrado en lograr un equilibrio entre fomentar la innovación y garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento de su cliente (KYC). El gobierno ha implementado varias medidas para mejorar la transparencia y la seguridad en el ecosistema de activos virtuales.
Los mezcladores o vasos de activos virtuales son servicios que tienen como objetivo mejorar la privacidad y el anonimato de las transacciones de criptomonedas. Estas herramientas combinan varias transacciones, lo que dificulta trac del origen o destino original de los fondos. Si bien la privacidad es una preocupación legítima, el posible uso indebido de mezcladores para actividades ilegales ha hecho saltar las alarmas entre las autoridades reguladoras.
La batalla de Corea del Sur contra los mezcladores de activos virtuales refleja el esfuerzo global más amplio para equilibrar los beneficios de las finanzas descentralizadas con el imperativo de prevenir actividades financieras ilegales.
Los informes dicen que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur aparentemente se está preparando para regular los mezcladores de activos virtuales (también conocidos como mezcladores de criptomonedas), que se han convertido en un refugio para los blanqueadores de dinero.
Según un informe de la industria, la falta de castigos concretos contra los mezcladores de criptomonedas en Corea del Sur ha llevado a las autoridades a explorar la posibilidad de limitar las transacciones que emplean estas tecnologías.
Mientras tanto, un informe de Decenter mencionó a un funcionario de la UIF que expresó alarma por la situación. Al reconocer la importante amenaza de lavado de dinero facilitado por los mezcladores de activos virtuales, el funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera expresó su preocupación y afirmó que las autoridades “simpatizan con el problema” y reconocen los altos riesgos del lavado de dinero utilizando mezcladores de activos virtuales.
Mientras tanto, el estudio dice que las autoridades están considerando reglas criptográficas estrictas para los mezcladores de criptomonedas con el fin de combatir las operaciones financieras ilícitas.
¿Cuál es el camino a seguir?
Un servicio de mezcla de criptomonedas combina Bitcoin trac o "contaminado" con otros, oscureciendo el camino de regreso a la fuente original del fondo. Si bien estos servicios fueron diseñados inicialmente para proteger la privacidad del remitente ocultando hechos vitales, desde entonces se han vuelto populares entre estafadores y piratas informáticos para lavar activos robados.
Como resultado, el uso de mezcladores de criptomonedas para lavar dinero u ocultar ganancias conlleva un riesgo significativo. Los mezcladores y los sitios de juegos de azar en línea tienen las dificultades más graves en materia de lavado de dinero, ya que manejan la mayor parte del cash sucio. En los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto una serie de multas a destacados proveedores de servicios de mezcla de criptomonedas.
Las primeras sanciones fueron emitidas en agosto de 2022 por el Departamento del Tesoro de EE. UU. contra Tornado Cash , un popular servicio de mezcla de criptomonedas. Más tarde, en noviembre de 2023, el gobierno emitió nuevas sanciones contra el mezclador de criptomonedas Sinbad, citando vínculos con Corea del Norte.
Mientras tanto, un informe reciente de Corea del Sur demostró que incluso las empresas nacionales son vulnerables a delitos relacionados con activos virtuales. El reciente pirateo de 81 millones de dólares en activos virtuales de Ozis, una empresa nacional de blockchain , ha provocado la ansiedad de los inversores.
En particular, los expertos del mercado creen que los mezcladores pueden haber estado involucrados en el crimen. Si bien Corea del Sur ha iniciado conversaciones sobre la regulación, implementar un sistema completo llevará tiempo, dada la naturaleza mundial de los mezcladores. El informe de la UIF enfatiza la importancia de la cooperación global y agrega que “la combinación es un tema compartido, por lo que la cooperación de cada país es necesaria”.
