Binance , el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha sido citado como una de las principales contrapartes comprometidas con Bitzlato, un intercambio de criptomonedas menos conocido que se sospecha que blanqueó USD 700 millones en fondos ilícitos, según un informe reciente de Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN).
Aparte de Binance , otros intercambios notables que se habían involucrado en transacciones con Bitzlato incluyen el mercado de red oscura vinculado a Rusia Hydra y el supuesto esquema Ponzi Finiko, que supuestamente tiene su sede en Rusia, y Local Bitcoin s. FinCEN declaró :
Aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas con mercados o estafas en la darknet. Por ejemplo, las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato, por monto total de BTC recibido entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron: (1) Binance , un VASP; (2) el mercado de red oscura conectado a Rusia, Hydra; y (3) el presunto esquema Ponzi basado en Rusia The Finiko.
FinCEN
Aunque aún no está claro si Binance estuvo directamente involucrado en alguna actividad de lavado de dinero relacionada con el intercambio ruso, esta noticia plantea algunas preguntas sobre su compromiso con los procesos de cumplimiento adecuados.
Sin embargo, el intercambio ha dicho que se complace en haber desempeñado un papel fundamental para ayudar a las autoridades internacionales encargadas de hacer cumplir la ley en su investigación.
Según un portavoz de Binance , esto refleja el tron compromiso de la empresa de trabajar junto con las agencias gubernamentales en todos los niveles del mundo.
La compañía dice que toma su responsabilidad con seriedad y espera que otros actores de la industria hagan lo mismo en este esfuerzo por combatir las actividades ilícitas.
La supuesta participación de Binance en el problema de Bitzlato genera más preocupaciones sobre las operaciones del intercambio, así como sobre las posibles relaciones con Rusia.
En particular, Binance fue uno de los intercambios que decidió seguir sirviendo a los rusos no sancionados después de la adopción del octavo paquete de sanciones por parte de la Unión Europea contra la nación.
Las autoridades dicen que Bitzlato está asociado con estafas
Esta divulgación llega en un momento en que muchas agencias en los Estados Unidos han iniciado acciones de ejecución serias contra Bitzlato.
Estas autoridades acusan a la empresa de participar en el lavado de dinero y supuestamente ayudar a eludir las sanciones impuestas contra Rusia.
Anatoly Legkodymov, el creador de Bitzlato, fue detenido por la Oficina Federal de Investigaciones el 17 de enero en Miami como parte de la investigación en curso sobre la empresa.
Según lo que dijo FinCEN en la orden, alrededor de dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están vinculadas con fraudes o mercados de darknet.
La agencia afirmó que entre 2019 y 2021, Bitzlato recolectó criptomonedas por un valor total de $ 406 millones a través de fraudes, $ 224 millones de los mercados de la red oscura y $ 9 millones de los perpetradores de ransomware.
