En cripto, donde reinan la volatilidad y la imprevisibilidad, un término captura la esencia de los eventos inesperados y catastróficos que sacuden el mercado hasta su núcleo: el evento Crypto Black Swan. A medida que las monedas digitales continúan ganando prominencia y trac inversores y entusiastas, comprender el concepto de un evento de cisne negro se vuelve crucial para navegar en este panorama dinámico.
Fondo
Derivado de la Teoría del Cisne Negro popularizada por Nassim Nicholas Taleb, un renombrado economista y profesor, los eventos del cisne negro superan las expectativas convencionales y toman por sorpresa incluso a los participantes del mercado más experimentados.
Según Taleb, los eventos del Cisne Negro poseen tres características clave que los distinguen de los eventos regulares:
Imprevisibilidad: los eventos del Cisne Negro son muy impredecibles y están más allá del alcance de las expectativas. Estos eventos ocurren inesperadamente, tomando por sorpresa a individuos y mercados. La naturaleza inherente de los eventos del Cisne Negro radica en su rareza y la incapacidad de preverlos en función de patrones históricos o sabiduría convencional.
Impacto extremo: los eventos del Cisne Negro tienen un impacto significativo que repercute en varias dimensiones. Sus consecuencias suelen ser profundas y de gran alcance, y provocan trastornos, caos e incluso cambios de paradigma. Los eventos del Cisne Negro pueden remodelar industrias, economías y sociedades, dejando una marca indeleble en los sistemas afectados.
Previsibilidad retrospectiva: paradójicamente, a pesar de su imprevisibilidad, los eventos del Cisne Negro tienden a explicarse y racionalizarse después de que ocurren. Las personas a menudo construyen retrospectivamente narraciones y explicaciones que hacen que el evento parezca más predecible de lo que fue. Esta previsibilidad retrospectiva puede generar la ilusión de que los eventos futuros del Cisne Negro pueden anticiparse o mitigarse.
En el contexto del mercado de criptomonedas, un evento de cisne negro puede tomar varias formas, cada una capaz de enviar ondas de choque en toda la industria. Un ejemplo de ello es una represión regulatoria por parte de los gobiernos que se enfocan en criptomonedas o intercambios específicos. Instancias de esta naturaleza han llevado a caídas significativas de precios, erosionando la confianza de los inversionistas y provocando una reevaluación de los marcos regulatorios.
La postura de Taleb sobre las criptomonedas
Nassim Nicholas Taleb es crítico con Bitcoin y las criptomonedas. Se ha referido a Bitcoin como un "tumor" y lo ha descrito como un fenómeno de culto. Taleb argumenta que Bitcoin no es adecuado para el lavado de dinero debido a su trac . También destaca la incompatibilidad de mezclar dinero con un comportamiento de culto en la comunidad de criptomonedas, enfatizando la importancia de adherirse a las reglas de gravedad de las finanzas. Además, Taleb desestima las afirmaciones de que Bitcoin sirve como refugio o es adecuado para transacciones, afirmando que estas afirmaciones son falsas. Él cree que la Reserva Federal puede reemplazar las criptomonedas rápidamente y señala el próximo sistema FedNow como evidencia de este potencial.
La perspectiva de Taleb refleja su escepticismo hacia las criptomonedas, particularmente Bitcoin , y su predicción de que la era de las criptomonedas es transitoria. Anticipa una disminución en el interés entre los inversores más jóvenes y enfatiza el valor de la experiencia y el conocimiento en finanzas.
Eventos criptográficos del cisne negro
Los eventos de Black Swan envían ondas de choque a través del mercado, alterando los precios, el sentimiento de los inversores y los panoramas regulatorios. Comprender las diferentes formas que pueden tomar estos eventos es crucial para navegar por el complejo ecosistema de las criptomonedas. Aquí hay algunos tipos notables de Crypto Black Swan Events:
Represión regulatoria: se produce una represión regulatoria cuando los gobiernos o los organismos reguladores imponen regulaciones o prohibiciones estrictas sobre las criptomonedas o los intercambios de criptomonedas.
Exchange Hacks: Exchange hacks implica el acceso no autorizado y el robo de fondos de los intercambios de criptomonedas. Estos eventos pueden resultar en pérdidas financieras sustanciales para las personas y los intercambios, lo que genera pánico en el mercado y una disminución de la confianza general en la seguridad de las criptomonedas.
Vulnerabilidades de la red: las vulnerabilidades de la red se refieren a debilidades o fallas en la tecnología subyacente de las criptomonedas o de cadena de bloques . La explotación de estas vulnerabilidades puede permitir que los actores maliciosos manipulen transacciones, comprometan la seguridad o interrumpan el funcionamiento de la red, lo que podría causar pánico generalizado y pérdida de valor.
Manipulación del mercado: la manipulación del mercado implica acciones deliberadas por parte de individuos o grupos para influir artificialmente en el precio o el valor de las criptomonedas para beneficio personal. Tales prácticas incluyen esquemas de bombeo y descarga, suplantación de identidad o difusión de información falsa.
Eventos económicos globales: los eventos económicos globales, como recesiones, crisis financieras o conflictos geopolíticos, pueden tener un impacto profundo en los mercados de criptomonedas.
Ejemplos de eventos criptográficos de cisne negro:
MONTE. truco gox
El MT. Gox hack se refiere a una importante brecha de seguridad y robo de Bitcoin que ocurrió en 2011, cuyo objetivo era el MT. Intercambio de criptomonedas Gox. El dent ocurrió después de MT. Gox fue establecido en 2010 por dos individuos rusos, Alexander Verner y Alexey Bilyuchenko, y otros co-conspiradores no dent . Obtuvieron acceso no autorizado a los datos de usuario, la base de datos de transacciones y las claves privadas del intercambio, lo que les permitió robar aproximadamente 647,000 Bitcoin de MT. Las billeteras de Gox entre 2011 y 2014. Una parte significativa del Bitcoin robado, alrededor de 300,000 monedas, se transfirió a BTC-e, otro intercambio de criptomonedas que ya no está operativo.
BTC-e, operado por el ciudadano ruso Alexander Vinnik, estuvo implicado en varias actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero, dent de piratería, esquemas de robo de identidad, dent de funcionarios públicos y redes de distribución de narcóticos.
La investigación sobre el MT. Gox hack destaca la naturaleza interconectada de diferentes intercambios de criptomonedas y el uso ilícito de fondos robados dentro del ecosistema criptográfico. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley tomaron medidas contra BTC-e, lo que provocó su cierre y arrestaron a personas involucradas en actividades ilegales.
El MT. Gox hack sigue siendo un evento significativo en la historia de Bitcoin . Sirve como un recordatorio de la importancia de las medidas de seguridad sólidas y los riesgos potenciales asociados con los intercambios centralizados. Subraya la necesidad de una mayor conciencia y mejores prácticas de seguridad dentro de la industria de las criptomonedas.
Jueves negro Bitcoin
Bitcoin Black Thursday fue un evento significativo el 12 de marzo de 2020, cuando Bitcoin experimentó una de sus caídas más significativas en la historia. Durante este evento, el precio de Bitcoin se desplomó casi un 50% en cuestión de horas, alcanzando un mínimo de alrededor de $4600. El pánico del mercado global causado por la pandemia emergente de COVID-19 desencadenó el colapso.
El colapso afectó significativamente a la industria de las criptomonedas, lo que generó dudas sobre el estado de Bitcoin como un activo de refugio seguro y su correlación con los mercados financieros tradicionales. Varios factores, como el panorama macrofinanciero cambiante y el surgimiento de las finanzas descentralizadas durante el verano de 2020, han contribuido a la renovada confianza de Bitcoin y a una mayor adopción.
Truco para la billetera Ronin
El hackeo de la billetera Ronin se refiere a una brecha de seguridad significativa en la Red Ronin, una dent Ethereum desarrollada por Sky Mavis, editor de Axie Infinity. Los piratas informáticos pudieron violar la red y robar aproximadamente $ 615 millones en criptomonedas.
Ronin Network impulsa el popular juego móvil Axie Infinity, que utiliza NFT y permite a los jugadores ganar criptomonedas a través del juego. El hackeo fue descubierto el 23 de marzo de 2022 y los fondos robados tenían un valor aproximado de $540 millones en el momento del ataque.
Las personas que tenían criptomonedas en Ronin Network, incluidos los jugadores de Axie Infinity, se han visto afectadas por este ataque. Algunos usuarios informaron haber perdido cantidades significativas de dinero, mientras que otros expresaron su preocupación por la seguridad de sus activos.
Choque de Terra Luna
El accidente de Terra Luna es un evento significativo en el mercado de criptomonedas donde la red de criptomonedas Luna, asociada con la cadena de bloques Terra, experimentó un colapso catastrófico. El colapso resultó en una pérdida sustancial de valor estimada en alrededor de $ 60 mil millones del espacio de moneda digital. La red Luna, dirigida por Do Kwon, ganó prominencia en el mundo de las criptomonedas durante cuatro años, pero finalmente sufrió una caída matic en desgracia, lo que impactó en el mercado global de las criptomonedas.
La red Terra constaba de dos monedas hermanas, TerraUSD (UST) y Luna. TerraUSD, también conocido como UST, fue una moneda estable algorítmica creada en la red Terra. A diferencia de las monedas estables con respaldo fiduciario, como Tether o USD Coin, el valor de UST fue respaldado por su token hermano, Luna. Por otro lado, Luna desempeñó múltiples funciones dentro de la red de Terra, incluido el pago de tarifas de transacción, el mantenimiento de la estabilidad de la paridad de la moneda estable de Terra, la participación en el gobierno de la red y la participación para validar transacciones.
La caída de Luna y UST afectó severamente el espacio de las criptomonedas, provocando una crisis de liquidez y exacerbando aún más la pérdida de valor en varias monedas digitales. Las razones exactas del bloqueo y el posterior colapso de la red criptográfica Luna siguen siendo un tema de discusión e investigación.
La caída de Luna y TerraUSD sirve como una advertencia en el mundo de las criptomonedas, destacando los riesgos asociados con los productos financieros altamente especulativos y las posibles consecuencias para los inversores y comerciantes. El colapso también arroja luz sobre el papel de los inversores institucionales y su posible influencia en el auge y la caída de las criptomonedas. Si bien algunas firmas de inversión que respaldaron a Luna, como Pantera Capital, pudieron cash antes y beneficiarse de la situación, los comerciantes minoristas y los inversores cotidianos enfrentaron pérdidas devastadoras.
Colapso FTX
El colapso de FTX fue un evento significativo en el que FTX, un importante intercambio de criptomonedas, se declaró en bancarrota y experimentó una caída matic . La empresa buscó protección judicial en Estados Unidos para devolver fondos a sus usuarios. Junto con la declaración de bancarrota, Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo y fundador de FTX, renunció a su cargo. El colapso de FTX ha sacudido la confianza en el ya problemático mercado de las criptomonedas y tuvo un impacto sustancial en la industria de las criptomonedas.
Sam Bankman-Fried, a menudo llamado el "Rey de las criptomonedas", había sido anteriormente una figura destacada en la escena de las criptomonedas, al frente del segundo intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Sin embargo, surgieron rumores de que FTX y otras empresas propiedad de Bankman-Fried enfrentaban inestabilidad financiera, lo que provocó un aumento en los clientes que intentaban retirar fondos de FTX. Esta situación creó una escasez cash y los intentos de Bankman-Fried de organizar un rescate fracasaron, dejando a FTX luchando por recaudar miles de millones de dólares y muchos clientes sin poder acceder a sus fondos.
Al declararse en bancarrota del Capítulo 11, FTX pretende continuar operando mientras se somete a un proceso de reestructuración bajo supervisión judicial. El objetivo es revisar y monetizar los activos en beneficio de todas las partes interesadas. John J Ray III, un abogado con experiencia en casos de bancarrota de alto perfil, asumió el cargo de nuevo director ejecutivo para supervisar el proceso.
El colapso de FTX ha tenido consecuencias de gran alcance, no solo para la propia empresa, sino también para sus clientes, inversores y la industria criptográfica en general.
Hacer frente a los eventos criptográficos del cisne negro
Hacer frente a los eventos del cisne negro de las criptomonedas puede ser una tarea abrumadora para los participantes en el ecosistema de las criptomonedas. Sin embargo, algunas estrategias y enfoques pueden ayudar a las personas a superar estos eventos y minimizar su impacto. Aquí hay algunos puntos clave a considerar:
Estrategias de gestión de riesgos para criptoinversionistas
Diversificación: distribuya las inversiones en diferentes criptomonedas, clases de activos y sectores para reducir el riesgo de que un solo evento afecte a toda la cartera.
Órdenes de limitación de pérdidas: Establezca órdenes de limitación de pérdidas para vender automáticamente matic criptomoneda cuando alcanza un precio predeterminado, lo que limita las pérdidas potenciales en una caída repentina del mercado.
Evaluación de riesgos: realice una investigación y un análisis exhaustivos antes de invertir. Comprenda los riesgos potenciales de diferentes activos y evalúe factores como regulaciones, medidas de seguridad y fundamentos del proyecto.
Debida diligencia e investigación
Manténgase informado: manténgase actualizado con las noticias y desarrollos de la industria de fuentes confiables para dent posibles riesgos y oportunidades.
Evalúe proyectos y equipos: antes de invertir, realice la debida diligencia en el equipo del proyecto, revise los documentos del proyecto y evalúe la participación de la comunidad para comprender la credibilidad y la resiliencia del proyecto.
Adaptación y flexibilidad
Aceptar el cambio: estar abierto a ajustar las estrategias de inversión, reasignar activos o adoptar nuevos enfoques a medida que evolucionan las condiciones del mercado.
Mantenga una perspectiva a largo plazo: reconozca que la volatilidad del mercado es inherente al espacio criptográfico y que las recuperaciones pueden ocurrir con el tiempo.
Busque asesoramiento profesional
Consulte a expertos: considere buscar orientación de asesores financieros o profesionales que se especialicen en criptomonedas para obtener información y recomendaciones personalizadas.
Si bien estas estrategias pueden ayudar a mitigar el impacto de los eventos del cisne negro, es importante tener en cuenta que aún pueden ocurrir consecuencias inesperadas. Al adoptar estas estrategias de afrontamiento, las personas pueden mejorar su capacidad para superar los desafíos de los eventos del cisne negro y posicionarse para el éxito a largo plazo en la criptoindustria.
Conclusión
Los eventos de cisne negro criptográfico son una parte inherente del mercado de criptomonedas. Comprender y reconocer los eventos del cisne negro criptográfico es esencial para los inversores y participantes en el mercado de criptomonedas. Estos eventos, caracterizados por su rareza, impacto extremo y previsibilidad retrospectiva, tienen el poder de perturbar el mercado a una escala significativa. Al comprender el concepto de eventos de cisne negro, los inversores pueden evaluar mejor los riesgos, implementar estrategias sólidas de gestión de riesgos y navegar en condiciones de mercado impredecibles.
