CoinList, el intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos, llegó a un acuerdo de 1,2 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro en respuesta a las acusaciones de facilitar transacciones que violaban las regulaciones de sanciones.
La OFAC reveló el 13 de diciembre que CoinList había procesado un total de 989 transacciones para usuarios ubicados en Crimea, una región actualmente bajo ocupación rusa, desde abril de 2020 hasta mayo de 2022. Si bien las violaciones se clasificaron como "no atroces", el intercambio no no revelar voluntariamente las violaciones.
La OFAC declaró que los procedimientos de selección de CoinList no lograron dent a los usuarios que afirmaban residir en países no sujetos al embargo, pero proporcionaron direcciones dentro de Crimea al registrar la cuenta. Específicamente, CoinList abrió 89 cuentas para clientes que habían especificado su residencia como "Rusia", pero todos proporcionaron direcciones en Crimea.
La OFAC concluyó que CoinList “sabía o tenía motivos para saber” que estas transacciones probablemente estaban relacionadas con residentes dent Crimea, violando así las sanciones estadounidenses y beneficiando indirectamente a la región.
La OFAC tomó nota de la cooperación de CoinList con las autoridades estadounidenses durante la investigación y enfatizó que el volumen de transacciones en aparente violación de las sanciones constituía solo un pequeño porcentaje del volumen total de transacciones del intercambio.
Sanciones y violaciones de CoinList
En 2014, las fuerzas rusas anexaron Crimea, anteriormente parte de Ucrania, lo que llevó a la imposición de sanciones a la región por parte del entonces dent estadounidense Barack Obama. Estas sanciones se reforzaron cuando el ejército ruso invadió Ucrania en febrero de 2022.
Las supuestas violaciones de CoinList ocurrieron durante el período comprendido entre abril de 2020 y mayo de 2022, un momento en el que las sanciones a Crimea estaban firmemente establecidas.
CoinList no es el primer intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. que enfrenta acciones de aplicación de la OFAC por cuestiones relacionadas con sanciones. En mayo del mismo año, Poloniex acordó un acuerdo sustancial de 7,6 millones de dólares por más de 65.000 aparentes violaciones de sanciones, incluidas aquellas relacionadas con Crimea.
Además, Binance , uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, enfrentó un importante acuerdo de 4.300 millones de dólares con funcionarios estadounidenses. Este acuerdo incluía acusaciones de lavado de dinero y fraude, que también incluían aparentes violaciones de las normas de sanciones.
