Hace solo unos días, el Congreso y Wall Street criticaron a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por no ser clara sobre las reglas sobre las criptomonedas. La SEC ahora ha tomado medidas regulatorias importantes hacia Coinbase, el renombrado intercambio de cifrado.
Este movimiento demuestra que la SEC se dirige de cierta manera con respecto a la regulación de las criptomonedas. Es dent que la SEC no se limitará a esperar mientras los estadounidenses pierden miles de millones de dólares en inversiones.
Coinbase Global Inc. está siendo investigada en los Estados Unidos por la SEC por acusaciones de que permitió a los consumidores estadounidenses intercambiar activos digitales que deberían haber sido clasificados como valores. Según tres personas familiarizadas con el asunto, el problema se aceleró después de que se revelara el primer caso de comercio de información privilegiada criptográfica en los Estados Unidos.
Coinbase bajo fuego por la cotización de valores
Según dos fuentes no identificadas, el escrutinio de dent por parte de la SEC de EE. UU. ha aumentado en los últimos meses a medida que la plataforma ha agregado más tokens para el comercio. La investigación de la división de aplicación de la SEC es anterior a la investigación de la semana pasada sobre una supuesta conspiración de uso de información privilegiada que resultó en que el regulador demandara a un exejecutivo de Coinbase y a otras dos personas.
El clamor en Washington para que los reguladores de EE. UU. hagan más para regular las criptomonedas se ha vuelto más fuerte a medida que las monedas digitales han caído desde alturas que antes eran inalcanzables. El criptoinvierno ha resultado en la pérdida de cientos de miles de millones de dólares en valor de mercado. El presidente de la SEC, Gary Gensler, se centró en las plataformas comerciales y recomendó que hagan más para proteger a los inversores minoristas.
Coinbase es el intercambio de criptomonedas más grande de los Estados Unidos y permite a los usuarios intercambiar más de 150 monedas digitales. Coinbase tendría que registrarse en la SEC como plataforma de negociación si esos elementos se clasificaran como valores.
Coinbase ha peleado con frecuencia con la SEC sobre cómo administra el mercado y la semana pasada instó al regulador a proporcionar regulaciones más precisas. Mientras tanto, la oferta de tokens de matic ha aumentado drásticamente en los últimos años.
El 21 de julio, las tensiones aumentaron aún más cuando la SEC acusó a uno de los exempleados de la empresa de abuso de información privilegiada al filtrar información para ayudar a su hermano y a un amigo a comprar tokens antes de que se incluyeran en la plataforma.
Si bien la SEC no acusó a Coinbase de irregularidades, determinó que nueve de las docenas de monedas digitales que los hombres negociaron eran valores. Estas criptomonedas incluyen siete tokens que el intercambio afirma enumerar.
Los tres hombres también fueron acusados en Manhattan de conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Coinbase publicó una explicación: “Coinbase no enumera valores. El final de la historia."
La división de ejecución de la SEC puede iniciar investigaciones que resulten en que la agencia demande a empresas o personas. Coinbase, que debutó en el mercado de valores el año pasado, ha reconocido la investigación previa por parte del regulador.
En su informe financiero del primer trimestre, la empresa informó a los inversores que había recibido citaciones de investigación de la SEC para documentos e información sobre ciertos programas de clientes, operaciones y productos futuros planificados, incluidas las iniciativas de generación de rendimiento y la moneda estable de la empresa.
¿Cuál es el camino a seguir para la criptorregulación bajo la SEC?
La SEC de EE. UU. aplica una prueba legal para evaluar si un activo digital es un valor. El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1946 en SEC v. Howey viene a la mente al evaluar si algo es un valor. Según el marco, la SEC considera que un token está bajo su competencia cuando los inversores ponen dinero en una empresa para beneficiarse de los esfuerzos del liderazgo de la empresa.
Gensler ha sostenido durante mucho tiempo que muchas criptomonedas están bajo el control de la SEC y que las empresas que las comercializan deben registrarse. Sin embargo, la SEC ha evitado en gran medida hacer declaraciones declarativas que defi qué monedas son valores, dejando que los intercambios determinen si un activo figura o no en la lista.
En los Estados Unidos, muchas plataformas buscan evitar ofrecer valores porque hacerlo podría violar las regulaciones de protección de los inversores, algunas de las cuales, según los entusiastas de las criptomonedas, están en contradicción con los activos digitales.
El congresista Josh Gottheimer propone USD 3 millones para ayudar a combatir el criptocrimen
La SEC está obteniendo el apoyo de varias ramas del gobierno federal para combatir las cripto irregularidades. El congresista Josh Gottheimer (DN.J.) propuso una enmienda al proyecto de ley del presupuesto federal que proporcionaría $3 millones en fondos adicionales para que el Departamento del Tesoro combata los delitos relacionados con las criptomonedas en el año fiscal 2023.
Según el congresista, la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, que monitorea los criptocrimen y los ataques de ransomware, podría usar el cash para adquirir mejores bloques , capacitar al personal y brindar ayuda de investigación a la unidad.
Desde 2021, la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (FTI) ha estado solicitando más dinero del Congreso y varios otros departamentos del Tesoro, incluidos FinCEN y el IRS, para fortalecer sus supervisión e investigación de delitos cibernéticos.
Los $3 millones en fondos adicionales del Fondo de Edificios Federales, una unidad de la Administración de Servicios Generales que supervisa los edificios de oficinas federales, serían compensados por la enmienda de Gottheimer al proyecto de ley de presupuesto. La enmienda propuesta es una de aproximadamente otras 30 que se votarán durante la próxima ronda, que aún no ha sido programada.
