El CEO de Coin Ninja, Larry Harmon, ha sido arrestado por los cargos de conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin la licencia y el permiso de la Red de Ejecución de Delitos Financieros. Harmon también es el fundador de DropBit. Actualmente, Harmon será sentenciado a 30 años en la prisión federal.
La orden de arresto se presentó a principios de febrero y afirmaba que el CEO de Coin Ninja había lavado más de 350,000 BTC (por un valor de más de $ 311 millones). Permitió que los usuarios de Helix y Grams continuaran realizando transacciones en el mercado de la web oscura conocido como AlphaBay. AlphaBay se cerró hace más de un par de años. Helix es una herramienta de privacidad, mientras que Grams es un motor de búsqueda para la dark web.
Se niega la libertad bajo fianza del CEO de Coin Ninja
El CEO de Coin Ninja solicitó la libertad bajo fianza en la corte federal de los EE. UU., pero fue denegada debido a que su familia vive fuera de los EE. UU. El tribunal no confiaba en que Harmon apareciera cuando fuera convocado por el tribunal en el futuro si lo liberaban bajo fianza. Además, Harmon será sentenciado a 30 años de prisión. Entonces, en tales casos, se vuelve muy difícil liberar a un convicto bajo fianza.
Los abogados de Harmon afirmaron que el FBI tomó y congeló todos sus activos y que no presenta ningún tipo de riesgo para el poder judicial.
En una entrevista con el hermano de Harmon por Peter McCormack , Gary Harmon dijo que el FBI congeló todos los activos. Incluso sus $ 4000 en bitcoin se eliminaron del nodo de rayos .
DropBit había saltado a la fama recientemente entre los entusiastas de Bitcoin , pero como el FBI congeló los activos, Gary y su equipo están pagando de su propio bolsillo para financiar las operaciones diarias de DropBit.
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