El recién lanzado Cipher Trac e Armada está dirigido a instituciones financieras que buscan eliminar las lagunas regulatorias que prevalecen en el cumplimiento de las criptomonedas. Esta solución de monitoreo ayudará a los grandes bancos e instituciones financieras a lograr un mayor grado de cumplimiento con transparencia.
Cipher Trac e presenta una herramienta de cumplimiento para los bancos involucrados en criptomonedas https://t.co/FFBiBacbaN Cipher trac e reveló que los bancos estadounidenses procesan, sin saberlo, $2 mil millones en transacciones de criptomonedas que pasan desapercibidas. #lavadodedinero
— Cipher trac e, una empresa de Mastercard (@cipher trac e) 28 de abril de 2020
Cipher Trac e es reconocida por sus trac y cumplimiento de criptomonedas. La compañía sintió la necesidad de lanzar Armada después de que productos similares de la competencia inundaran la industria. Sin embargo, Cipher Trac e Armada no es una trac y cumplimiento común. Este producto, centrado en KYC y AML, se basa en gran medida en datos fuera de la cadena para ayudar a las instituciones financieras trac transacciones sospechosas de criptomonedas.
CipherTrace Armada ayuda a los bancos a cumplir estrictos estándares de cumplimiento
Cipher Trac e Armada está listo para integrarse con la infraestructura actual de monitoreo físico y de software de los bancos. Monitoreo exhaustivo de transacciones provenientes de fuentes de KYC ineficientes o empresas de servicios financieros no registradas.
El comunicado oficial menciona que Cipher Trac e Armada ofrece información crucial sobre los puntos ciegos relacionados con el cumplimiento normativo para ayudar a las organizaciones a lograr una diligencia debida eficaz. Ya sean KYC o VASP poco fiables, ofrece una cobertura integral.
CipherTrace promueve la transparencia en el ámbito de las criptomonedas
John Jefferies, de Cipher Trac e, menciona cómo la firma busca brindar información altamente confiable a sus clientes para monitorear transacciones. La atribución precisa de datos, que combina a la perfección información real con direcciones criptográficas apropiadas, permite a Cipher Trac e Armada conectar entidades con información bancaria y descripciones de facturación. Esta crucial correspondencia de transacciones es la defi de Armada que la diferencia de sus competidores.
La clave del éxito de Armada es la monitorización adecuada de los pagos de activos digitales de alto riesgo, junto con la identificación de contrapartes peligrosas relacionadas con las transacciones de criptomonedas. La extensa base de datos de Cipher Trac e, que abarca más de 500 empresas, ayuda a descubrir transacciones sospechosas de activos virtuales.
Entre las entidades de riesgo que representan un peligro significativo para el mercado se incluyen los mercados oscuros, el ransomware, las transacciones ilegales, las estafas HYIP, los mezcladores de criptomonedas y más. Además, Cipher Trac e Armada es una herramienta ideal para eliminar las actividades ilícitas que ocurren en administraciones autoritarias, dictaduras y gobiernos tiránicos. Puede ayudar a las organizaciones financieras globales a cumplir con las regulaciones y, al mismo tiempo, a protegerse de transacciones sospechosas.
