China ha anunciado la extradición de un sospechoso llamado Zhang desde Tailandia por su participación en una estafa piramidal de criptomonedas multimillonaria. Zhang es presuntamente el cerebro de la estafa, que opera desde 2012.
El 23 de agosto, el Ministerio de Seguridad Pública de China (MSP) anunció la extradición, señalando que se trata de la primera entre ambos países por delitos financieros en virtud del tratado de extradición entre China y Tailandia de 1999. Aunque el ministerio solo proporcionó el apellido del sospechoso, los medios de comunicación afirman que se trata de Zhang Yufa, también conocido como Tedy Teow Wooi Huat, fundador de MBI Group, un conglomerado empresarial malasio.
El esquema piramidal del Grupo MSB generó más de 14 mil millones de dólares en más de una década
Según el MSP, Zhang ha sido el cerebro detrás de una organización fraudulenta desde 2012. MBI Group afirma ser un conglomerado empresarial con diversos intereses en recursos y desarrollos de gestión. Sin embargo, Zhang es buscado en Malasia por fraude y huyó del país.
Según informes, el grupo defraudó a millones de personas al permitirles unirse al esquema por una cuota de entre 700 yuanes (98 dólares) y 245.000 yuanes (34.300 dólares). Los participantes obtuvieron su membresía mediante una criptomoneda y se les prometió una alta rentabilidad por sus inversiones. Con más de una década de funcionamiento, el esquema habíatraca más de 10 millones de miembros y generado más de 100.000 millones de dólares (14.000 millones de dólares).
Las autoridades chinas se interesaron en el caso en 2020 cuando la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Chongqing comenzó a investigarlo. La Oficina de Interpol en China emitió una notificación roja para Zhang en 2021 y la policía tailandesa lo arrestó en 2022. Sin embargo, los procesos judiciales y administrativos retrasaron su extradición hasta este año.
Si bien la extradición representa una medida histórica de China, también destaca cómo losdentdel país continúan comerciando e invirtiendo en criptomonedas a pesar de la prohibición desde 2021. Las autoridades chinas han seguido tomando medidas enérgicas contra el comercio de criptomonedas y actividades similares.
China clasifica las criptomonedas como lavado de dinero
Mientras tanto, China adoptó una postura más estricta respecto a las criptomonedas la semana pasada después de que importantes agencias gubernamentales incluyeran las transacciones de activos virtuales como formas de lavado de dinero. El Tribunal Supremo y el Fiscal General del país presentaron una nueva interpretación de la ley sobre lavado de dinero, en virtud del artículo 191, párrafo 1, inciso 5, del Código Penal.
Sin embargo, los expertos legales consideran que la inclusión de las monedas virtuales en las regulaciones contra el blanqueo de capitales no implica que el comercio de criptomonedas constituya blanqueo de capitales. Más bien, significa que recibir activos virtuales provenientes de actividades ilegales se considerará un delito. Por lo tanto, la mera presencia de monedas virtuales no equivalematica una actividad delictiva ni a blanqueo de capitales.
Wu Blockchain, citando al abogado Shao Shiwei, informó:
“Si los fondos provienen de los siete delitos determinantes especificados en las leyes de lavado de dinero, se trata de lavado de dinero; si provienen de otros delitos, se trata de ocultación de productos delictivos”
Esta es la primera vez que las criptomonedas se incluyen en las leyes contra el blanqueo de capitales. La decisión de China de incorporar las monedas virtuales a la normativa responde a la prevalencia de casos de blanqueo de capitales. Un informe oficial indica que la Fiscalía Suprema Popular procesó casi 3.000 casos de blanqueo de capitales en 2023.
