China extradita al presunto cerebro detrás de un esquema de fraude cripto de 14.000 millones de dólares

China ha anunciado la extradición de un sospechoso llamado Zhang desde Tailandia por su participación en un esquema piramidal cripto multimillonario. Zhang es supuestamente el cerebro del cual ha estado en operación desde 2012. 

El 23 de agosto, el Ministerio de Seguridad Pública de China (MSP) anunció la extradición, señalando que es la primera entre los dos países por delitos financieros bajo el tratado de extradición China-Tailandia de 1999. Aunque el ministerio solo dio el apellido del sospechoso, los informes de los medios afirman que es Zhang Yufa, también conocido como Tedy Teow Wooi Huat, el fundador de MBI Group, un conglomerado empresarial malasio.

El esquema piramidal MSB Group generó más de 14.000 millones de dólares en más de una década

Según el MSP, Zhang ha sido el cerebro detrás de una banda estafadora desde 2012. MBI Group afirma ser un conglomerado empresarial con diversos intereses en recursos y desarrollos de gestión. Sin embargo, Zhang es buscado en Malasia por fraude y huyó del país.

El grupo supuestamente defraudó a millones haciéndolos unirse al esquema mediante una tarifa entre 700 yuanes (98 dólares) y 245.000 yuanes (34.300 dólares). Los participantes obtuvieron su membresía a través de una criptomoneda y se les prometieron altos rendimientos por sus inversiones. Con más de una década de operación, el esquema había atraído a más de 10 millones de miembros y generado más de 100.000 millones (14.000 millones de dólares).

Las autoridades chinas se interesaron en el caso en 2020 cuando la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Chongqing comenzó a investigarlo. La Oficina de Interpol en China emitió una notificación roja para Zhang en 2021, y la policía tailandesa lo arrestó en 2022. Sin embargo, los procesos judiciales y administrativos retrasaron su extradición hasta este año.

Si bien la extradición representa un movimiento histórico para China, también destaca cómo los residentes del país continúan comerciando e invirtiendo en criptomonedas a pesar de la prohibición desde 2021. Las autoridades chinas han continuado reprimiendo el comercio de criptomonedas y actividades similares.

China clasifica las criptomonedas como lavado de dinero

Mientras tanto, China adoptó un enfoque más estricto hacia las criptomonedas la semana pasada después de que las principales agencias gubernamentales incluyeran las transacciones de activos virtuales como formas de lavado de dinero. El Tribunal Supremo de China y el Fiscal General emitieron una nueva interpretación de la ley sobre lavado de dinero bajo el artículo 191, párrafo 1, inciso 5 del Código Penal.

Sin embargo, los expertos legales creen que incluir las monedas virtuales en las regulaciones contra el lavado de dinero no implica que el comercio de criptomonedas constituya lavado de dinero. En cambio, significa que recibir activos virtuales de actividades ilegales se considerará un delito. Por lo tanto, la mera presencia de criptomonedas no equivale automáticamente a actividad criminal o lavado de dinero.

Wu Blockchain, citando al abogado Shao Shiwei, informó:

“Si los fondos provienen de los siete delitos previos especificados en las leyes de lavado de dinero, constituye lavado de dinero; si provienen de otros delitos, constituye ocultación de productos delictivos.”

Esta es la primera vez que las criptomonedas han sido incluidas en las leyes de lavado de dinero. La decisión de China de incorporar las monedas virtuales en las regulaciones es una respuesta a la prevalencia de casos de lavado de dinero. Un informe oficial indica que la Fiscalía Popular Suprema procesó casi 3.000 casos de lavado de dinero en 2023.