El organismo de control de derivados de los Estados Unidos, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ha demandado a los operadores de dos esquemas fraudulentos masivos. Los presuntos estafadores solicitaron millones de dólares de inversionistas para su negocio, según un informe .
Promesas falsas
Los acusados incluyeron a Daniel Fingerhut de Miami; y otros dos ciudadanos israelíes, a saber, Itay Barak y Tal Valariola. Operaban opciones binarias y estafas automatizadas de comercio de criptomonedas, en las que prometían a los inversores altos rendimientos, lo que presumiblemente es un cebo para estafadores trac a posibles víctimas.
Además de la oferta, los demandados supuestamente prometieron a los inversores un software de acceso gratuito que les permitiría comerciar con activos digitales de forma automática matic sin ningún riesgo. El negocio fue marcado como una estafa de comercio criptográfico automatizado cuando los operadores no cumplieron su promesa.
Fingerhut distribuyó correos electrónicos a los inversores, que los condujeron a los corredores, una vez que se registraron utilizando el enlace en los correos electrónicos. Cada vez que las víctimas hacen un depósito con los corredores, los acusados supuestamente obtendrán una comisión por ello.
Estafa de comercio criptográfico automatizado de $ 20 millones
Según la agencia de EE. UU., alrededor de 60,000 inversores cayeron en sus opciones binarias y estafa de comercio criptográfico automatizado, ya que las víctimas se registran y depositan en las cuentas con los corredores. Esto generó más de $ 20 millones para los operadores como comisiones, según el informe.
Fingerhut y su colega crearon y promocionaron el negocio desde octubre de 2013 hasta agosto de 2018. Con la supuesta estafa de criptocomercio automatizado que comenzó alrededor de 2016 a 2018, cuando el mercado de divisas digitales estaba en una posición alcista, los demandados impulsaron su negocio en campañas de marketing fraudulentas.
La CFTC explicó en la demanda que los demandados anuncian actividades comerciales falsas utilizando activos digitales y sistemas de opciones binarias para comercializar materiales de marketing. Además, hicieron videos que mostraban a actores con sus artículos caros, que afirmaban ser ricos con el comercio.
Con varios cargos presentados contra Fingerhut, la CFTC también exigió una compensación total a las víctimas del negocio fraudulento. Mientras tanto, es posible que la restitución no garantice el reembolso completo a las víctimas, ya que es posible que los acusados no posean fondos suficientes para pagar en su totalidad, dijo la CFTC.
