La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció una victoria significativa en sus esfuerzos continuos para combatir las actividades fraudulentas en el espacio de comercio de activos digitales. La jueza Naomi Reice Buchwald del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo en rebeldía que prohíbe permanentemente a Michael Ackerman, residente dent Alliance, Ohio, participar en cualquier actividad comercial dentro de los mercados regulados por la CFTC. A Ackerman también se le prohíbe registrarse en la CFTC.
CFTC obtiene fallo contra Michael Ackerman
La prohibición de Ackerman se deriva de su participación en un esquema engañoso que se enfocó en individuos y entidades, solicitando fondos con falsos pretextos. El esquema operó desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2019 e involucró el comercio de activos de productos básicos digitales. En lugar de utilizar los fondos según lo previsto, Ackerman supuestamente se apropió indebidamente de la mayoría de los fondos para uso personal o para perpetuar el esquema comercial fraudulento.
La sentencia en rebeldía contra Ackerman incluye varias sanciones importantes. Se le ordena proporcionar $27 millones en restitución a las víctimas que sufrieron por sus actividades fraudulentas. Además, Ackerman debe pagar una sanción monetaria civil de $27 millones, que sirve como una consecuencia financiera sustancial por su participación en el ardid.
Según la CFTC, más de 150 personas y entidades le confiaron a Ackerman un total de al menos $33 millones. Sorprendentemente, menos de $10 millones de los fondos depositados se usaron para negociar, mientras que el resto se desvió de manera fraudulenta para uso personal o para prolongar la operación engañosa. Este caso destaca la importancia de la vigilancia de los inversores y la debida diligencia al participar en los mercados de activos digitales.
La CFTC ha estado persiguiendo activamente acciones contra personas y entidades involucradas en actividades fraudulentas relacionadas con activos digitales. El caso de Ackerman es solo un ejemplo de sus esfuerzos para proteger la integridad del mercado, la seguridad nacional y la estabilidad financiera. Durante un discurso de apertura en City Week 2023 en Londres, Christy Goldsmith Romero, comisionada de la CFTC, abordó los riesgos asociados con los activos digitales y propuso medidas para mitigar estos riesgos. Romero enfatizó la necesidad de que los gobiernos y la industria colaboren para abordar el atractivo de las criptomonedas para las finanzas ilícitas.
Al culpable se le prohibirá comerciar en plataformas reguladas por la CFTC
Uno de los puntos clave planteados por Romero fue la reducción del anonimato de las criptomonedas como medio para minimizar los riesgos asociados a los activos digitales. El uso de mezcladores y tecnología de mejora del anonimato plantea desafíos importantes para la verificación de dent y abre la puerta a posibles actividades financieras ilícitas. Al abordar este desafío, los reguladores buscan mejorar la transparencia y proteger contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas dentro del mercado de criptomonedas.
Las propuestas de Romero destacan la importancia de mantener la integridad del mercado y protegerse contra actividades fraudulentas en el espacio de los activos digitales. A medida que la popularidad y la adopción de las criptomonedas continúan creciendo, se vuelve imperativo implementar medidas sólidas que promuevan la protección de los inversores y mitiguen los riesgos potenciales. El éxito de la CFTC en obtener una sentencia en rebeldía contra Michael Ackerman sirve como un recordatorio de que los esquemas fraudulentos en la esfera del comercio de activos digitales no quedarán impunes. Este resultado refuerza el compromiso de la CFTC de garantizar mercados justos y transparentes para todos los participantes.
A medida que evoluciona el panorama de los activos digitales, los organismos reguladores como la CFTC continuarán adaptándose y desarrollando estrategias para abordar los riesgos emergentes. Al trabajar en colaboración con las partes interesadas de la industria, los gobiernos pueden crear un marco que promueva la innovación y, al mismo tiempo, proteja a los inversores y mantenga la integridad de los mercados financieros. El caso contra las propuestas de Ackerman y el comisionado Romero subraya los esfuerzos para establecer un entorno seguro y confiable para el comercio de activos digitales. Con vigilancia continua y acción regulatoria, se espera que los riesgos asociados con los activos digitales puedan mitigarse de manera efectiva, permitiendo que los participantes legítimos del mercado prosperen y protegiendo a los inversores de esquemas fraudulentos.
