La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ha presentado una demanda contra el CEO de la extinta bolsa FTX. Según la presentación, el intercambio, junto con Alameda Research, una empresa hermana, figuraba como demandado. CFTC afirmó que ambas empresas violaron la ley de intercambio de productos básicos y, como tal, deben defender su caso ante un jurado. La demanda fue presentada hoy en el Distrito Sur de Nueva York. La agencia quiere que el tribunal ordene al demandado que ofrezca ayuda a los comerciantes afectados.
CFTC dijo que los fondos de los inversores se utilizaron para gastos personales
La CFTC instó al tribunal a imponer sanciones contra la empresa y sus cómplices por su papel en el asunto. La agencia afirmó que SBF ordenó a funcionarios de alto rango de la empresa que crearan una función en la plataforma de intercambio que permitirá a Alameda aprovechar el intercambio como una línea de crédito para los usuarios.
La presentación afirmó que, contrariamente a las afirmaciones hechas en FTX, el intercambio y Alameda se confabularon para usar los fondos pertenecientes a los usuarios como si fueran de ellos. Algunos de los fondos se utilizaron como capital en sus inversiones y operaciones. La CFTC también mencionó que SBF, su familia y algunos empleados sacaron de los fondos pertenecientes a los usuarios para sus gastos. Algunos gastos incluyen aviones privados, préstamos y otros cargos personales.
Se suspende la aparición de SBF en Financial House
Las autoridades capturaron a Sam Bankman Fried en las Bahamas el 12 de diciembre después de que lo acusaran de cargos criminales. Fue extraditado a Estados Unidos porque ambos países acordaron la extradición. Anteriormente, la SEC también llevó a SBF a los tribunales por sus violaciones de las leyes antifraude de la SEC.
La agencia también dijo que el ejecutivo violó la ley de valores creada en 1934.
Antes de ser arrestado, SBF fue facturado para hacer una aparición hoy en el comité de la Casa Financiera. Sin embargo, un testimonio filtrado del ejecutivo afirmó que sus empleados tenían la culpa en gran medida por el percance en el intercambio. Mencionó que su culpa en el problema fue hacer clic en un botón en un documento de DocuSign que dejó a la empresa en manos de quienes la destruyeron.
