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CFTC lleva a sudafricano a los tribunales por estafa de $ 1.7 mil millones

CFTC

Desglose de TL;DR

  • La CFTC critica la demanda contra Sudáfrica por una estafa de 1.700 millones de dólares
  • Más de 23.000 estadounidenses se vieron afectados por la estafa
  • CFTC busca restitución de fondos malversados

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha llevado a juicio a un sudafricano y su compañía por violar algunas regulaciones. Según los cargos presentados, el regulador alega que el director ejecutivo de la compañía estafó a un gran grupo de inversores en lo que se sospecha que asciende a alrededor de 1700 millones de dólares en el principal activo digital, Bitcoin . Aparte de eso, el regulador también dice que la empresa ha fallado en varios controles de validación, lo que significa que ha violado la ley en ese sentido.

Más de 23.000 estadounidenses se vieron afectados por la estafa

Según el comunicado de la CFTC, el director ejecutivo Cornelius Steynberg dirigió la operación durante tres años entre 2018 y 2021. El comunicado menciona que el modus operandi de Steynberg era utilizar su empresa, Mirror Trading International, para persuadir a miles de personas a invertir utilizando medios digitales. activos por grandes recompensas.

Fuera de las miles de personas a las que estafó la plataforma, la CFTC alega que la plataforma tomó fondos en Bitcoin de más de 23.000 ciudadanos de los Estados Unidos de América. La declaración también mencionó que la compañía pidió a los usuarios que pagaran estos fondos para usarlos en negocios como forex y otras actividades para reunir recompensas.

CFTC busca restitución de fondos malversados

En la declaración presentada por la CFTC, la plataforma no usó los fondos comunes para las actividades exactas que mencionó a los usuarios. En cambio, la compañía usó una cortina de humo para convencer a los usuarios de que sus fondos estaban en buenas manos mientras malversaba todos dichos fondos. El regulador también mencionó que MTI invirtió solo una pequeña cantidad de fondos. La empresa también mintió a sus usuarios sobre el uso de bots comerciales que garantizaban ganancias. La declaración también mencionó que este fue el caso más grande relacionado con activos digitales en el que la CFTC haya trabajado.

Según la CFTC, las partes acusadas recurrieron a las redes sociales en medio de otros sitios web para anunciar sus productos, donde agruparon a muchos usuarios que se registraron y enviaron Bitcoin a una billetera provista. Además de la sanción a la que se enfrentará la empresa si es declarada culpable, la CFTC quiere que se confisquen sus actividades y que los fondos se devuelvan a los usuarios. Steynberg se había estado escondiendo durante los últimos años hasta que los reguladores lo vieron en Brasil, donde fue arrestado. desaceleración masiva en los últimos meses, estos actores maliciosos continuarán utilizando promesas lucrativas como estas para defraudar a los usuarios. Esto significa que los usuarios deben tener cuidado con sus decisiones en el mercado durante este período.

Owotunse Adebayo

Owotunse Adebayo

A Adebayo le encanta estar al tanto de proyectos emocionantes en el espacio de la cadena de bloques. Es un escritor experimentado que ha escrito toneladas de artículos sobre criptomonedas y blockchain.

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