Campaign for Accountability (CfA) envió una carta a los senadores estadounidenses Sherrod Brown y Elizabeth Warren abordando la respuesta del director de estrategia de Circle, Dante Disparte, a las preocupaciones anteriores de CfA sobre las operaciones de la empresa.
CfA, una organización de vigilancia no partidista y sin fines de lucro, inicialmente expresó su preocupación por la moneda estable USDC de Circle, su integración con la red blockchain TRON y el fundador de TRON
Acusaciones de implicación en la financiación del terrorismo
La Campaña por la Responsabilidad (CfA) envió una carta planteando preocupaciones sobre las posibles conexiones entre la moneda estable USDC de la compañía y la red blockchain TRON . La carta abordaba específicamente la participación del USDC en un dent relacionado con la incautación de carteras TRON por parte del gobierno israelí. Estas carteras estaban vinculadas a la Jihad Islámica Palestina (JIP), reconocida como organización terrorista. La carta de CfA señaló los riesgos asociados con la integración no regulada de Circle con TRON , destacando especialmente las preocupaciones sobre el "Protocolo de transferencia entre cadenas".
La preocupación de CfA se centró en la posibilidad de que el "Protocolo de transferencia entre cadenas" pudiera permitir un tipo de lavado de dinero conocido como "salto de cadena". El proceso implica mover activos a través de diferentes plataformas blockchain para ocultar el origen y el movimiento de los fondos. La carta enfatizaba la necesidad de prácticas reguladas y transparentes en la industria de las criptomonedas, particularmente cuando se trata de plataformas y protocolos que podrían usarse indebidamente para actividades ilícitas como el lavado de dinero.
En respuesta, Dante Disparte no negó la participación del USDC en la acción de la agencia israelí, pero minimizó su importancia debido al pequeño porcentaje del USDC incautado. Sin embargo, CfA sostiene que la respuesta confirma inadvertidamente que la integración con TRON puede facilitar actividades ilícitas utilizando el USDC. Disparte no abordó el "Protocolo de transferencia entre cadenas" de Circle ni comentó sobre la afirmación de CfA de que podría promover actividades ilícitas.
Preocupaciones por la relación de Circle con Justin Sun
CfA también expresó su preocupación por la relación de la empresa con Justin Sun. La respuesta de Disparte indicó que Circle ya no “banca” a Justin Sun, pero reveló que Sun y/o sus empresas tenían relaciones bancarias con Circle hasta hace siete meses. La naturaleza de la relación bancaria no está clara, especialmente porque Circle no posee una licencia bancaria.
Michelle Kuppersmith, directora ejecutiva de CfA, enfatizó la necesidad de que el Congreso revise y supervise estas cuestiones. La organización destaca que el potencial de las criptomonedas para financiar organizaciones terroristas y enemigos de Estados Unidos no es sólo una cuestión bancaria sino también una cuestión crítica de seguridad nacional. Los acontecimientos recientes y la respuesta de Circle han subrayado el llamado de CfA a una supervisión más estricta en el sector de las criptomonedas, particularmente en lo que respecta a entidades con posibles conexiones con organizaciones designadas como terroristas.
Conclusión
Las preocupaciones planteadas por Campaign for Accountability (CfA) con respecto a las operaciones de Circle y sus vínculos con TRON , particularmente el uso de USDC en actividades potencialmente ilícitas, resaltan problemas importantes en la industria de las criptomonedas. La respuesta de Circle, que no aborda ni niega completamente estas acusaciones, subraya la complejidad de las relaciones y operaciones dentro del mundo criptográfico. La situación llama la atención sobre la necesidad urgente de una mayor supervisión regulatoria y revisión del Congreso, especialmente considerando las implicaciones para la seguridad nacional y el uso potencial de monedas digitales para financiar el terrorismo. Los avances en el caso reflejan los desafíos más amplios que enfrenta el sector de las criptomonedas mientras navega por el equilibrio entre la innovación y el cumplimiento de los estándares legales y éticos.
