Se ha producido un desarrollo significativo en el ámbito de los intercambios de criptomonedas, ya que Jinwook Shin, el director ejecutivo de Bitsonic, un importante intercambio de cifrado, fue detenido por la policía de Corea del Sur el 7 de agosto. El arresto se produce a raíz de una grave investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con la malversación de inversiones y depósitos de los usuarios del intercambio. Se informa que el dent de Bitsonic también enfrentará procesos legales pero no será sometido a detención preliminar.
Los fiscales han presentado acusaciones condenatorias contra Jinwook Shin. Afirman que durante un lapso de aproximadamente dos años, desde enero de 2019 hasta mayo de 2021, Shin planeó un esquema que involucraba la falsificación de precios de criptomonedas y volúmenes de negociación en la plataforma Bitsonic. esta manipulación resultó en la apropiación indebida de una asombrosa suma equivalente a 10 mil millones de won surcoreanos, lo que se traduce aproximadamente en $ 7.5 millones, de usuarios desprevenidos del intercambio.
Lo que hace que este caso sea aún más alarmante es la revelación de que incluso cuando los problemas de liquidez comenzaron a afectar a Bitsonic y los servicios de retiro se detuvieron, el director ejecutivo continuó solicitando inversiones y depósitos de nuevos clientes, perpetuando el esquema fraudulento. Esto destaca una preocupante violación de la confianza entre el intercambio y sus usuarios, ya que las personas fueron atraídas a la plataforma con falsos pretextos.
La investigación sobre esta compleja red de engaños financieros, que comenzó en 2021, también amplió su enfoque a la participación del dent de la empresa, dent como el Sr. A. Se alega que el Sr. A operó un programa destinado a adquirir la criptomoneda en poder del CEO Jinwook Shin dentro del sistema de intercambio. Según los informes, esta intrincada manipulación se basó en una empresa papelera que Shin estableció en Singapur.
operaciones bitónicas
Las operaciones de Bitsonic se detuvieron bruscamente en agosto de 2021, y el intercambio atribuyó el cierre a una combinación de "problemas internos y externos". Coincidentemente las fuerzas del orden de Corea del Sur adoptaron un enfoque de línea dura contra las actividades fraudulentas dentro del panorama de las criptomonedas, cerrando 11 criptoplataformas locales que se descubrió que estaban involucradas en prácticas ilícitas dent
En respuesta a la creciente ola de delitos relacionados con las criptomonedas, Corea del Sur ha tomado medidas para reforzar sus marcos normativos y de investigación. El país ha establecido una unidad de investigación interinstitucional destinada específicamente a combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. Esta iniciativa surge como una respuesta directa al aumento de actividades ilícitas que han plagado el mercado, causando pérdidas financieras a los inversores y generando preocupaciones sobre la seguridad y credibilidad general del ecosistema de criptomonedas.
