China es el hogar de varios cárteles de la droga y estos cárteles valen miles de millones de dólares. Sin embargo, el dinero no es legal ni reclamable a través de medios regulares. Da paso a la búsqueda de nuevos medios para lavar dinero y las criptomonedas en su propia naturaleza proporcionan un escondite perfecto.
Un alto funcionario de seguridad chino que encabeza un grupo de trabajo especial de Seguridad Nacional ha afirmado que los cárteles chinos ahora han tomado criptomonedas para lavar su dinero y, aunque en pequeñas cantidades, se utilizan cada vez más como una herramienta para lavar dinero para los cárteles de la droga.
Los informes de los medios sugieren que más de dos billones de dólares (2 billones de dólares) se lavan en todo el mundo cada año. Esto hace que las criptomonedas sean solo una fracción del tamaño del mercado de lavado de dinero dado su tamaño de mercado significativamente más pequeño. Sin embargo, el comercio de venta libre en Bitcoin y el anonimato en torno a la transacción lo convierten en la herramienta perfecta para los delincuentes.
Aunque las autoridades de los Estados Unidos se están preparando para luchar contra las maniobras evasivas mediante el conocimiento de su cliente ( dent ) y otros protocolos de autenticación e identificación, la industria no es identificable de dent a extremo.
Otro problema importante radica en el hecho de que la mayoría de los cárteles de la droga que posiblemente se esconden detrás de las criptomonedas operan desde países asiáticos, mientras que las transacciones se pueden realizar a nivel mundial para convertir el dinero negro en blanco. Estas transacciones permiten a los delincuentes enviar dinero negro a través de medios que los vuelven blancos en el extremo receptor.
Los gobiernos de China y EE. UU. insisten en acabar con el uso delictivo de las criptomonedas asegurando la bloques y garantizando mejores medidas, pero por ahora, poco se puede hacer para detener las transacciones delictivas en su totalidad.
