Los fundadores de Forsage, una plataforma de inversión en criptomonedas de finanzas descentralizadas ( DeFi ), han sido acusados de ejecutar un esquema piramidal y Ponzi global que recaudó aproximadamente $ 340 millones de inversores víctimas.
La acusación fue dictada por un gran jurado federal en el Distrito de Oregón y acusó a Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, todos ciudadanos rusos, de conspiración para cometer fraude electrónico.
Forsage opera como un esquema de inversión piramidal y Ponzi
De acuerdo con las alegaciones incluidas en la acusación formal, los cuatro acusados anunciaron activamente Forsage al público en general a través de las redes sociales bajo la apariencia de un proyecto de matriz descentralizado que se basó en el mercadeo en red y los trac inteligentes. Sin embargo, los acusados realmente manejaron Forsage como una estafa de inversión piramidal y Ponzi todo el tiempo.
Supuestamente codificaron e implementaron contratos inteligentes trac sistematizaron su esquema piramidal Ponzi combinado en las Ethereum (ETH), Binance Smart Chain y Tron .
Los demandados supuestamente desviaron los fondos del inversionista a otros inversionistas de Forsage a través de contratos inteligentes trac lo que significa que a los primeros inversionistas se les pagó con fondos de inversionistas posteriores, de acuerdo con un esquema Ponzi. de Blockchain confirmó que más del 80 % de los inversores de Forsage recibieron menos ETH de lo que habían invertido en el Ethereum , y más del 50 % de los inversores nunca recibieron un solo pago.
Promoción falsa de una oportunidad de inversión legítima, de bajo riesgo y lucrativa
Utilizando el sitio web de Forsage y una variedad de canales de redes sociales, los demandados están acusados en la acusación formal de hacer representaciones falsas al público en general sobre la legitimidad, el bajo riesgo y la rentabilidad potencial de la oportunidad de inversión presentada por Forsage. Hicieron que pareciera una oportunidad comercial legal y trac para posibles inversionistas de todo el mundo, pero de hecho, estaban tratando de estafar a esas personas con su dinero.
HSI se compromete a estar a la vanguardia de las investigaciones financieras, utilizando toda la extensión de nuestras capacidades de investigación para trac a los delincuentes sin importar los nuevos trucos que utilicen, dijo el agente especial a cargo Ivan J. Arvelo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) New York. Pero, como alega la acusación, todo lo que estaban haciendo era ejecutar un esquema Ponzi classic .
La tecnología puede cambiar, pero las estafas siguen siendo las mismas, y con la colaboración entre todos sus socios, dijo que pueden ver a través de las promesas falsas y sacar a la luz los esquemas.
Herramientas de investigación y análisis de blockchain
Junto con sus socios, el departamento se compromete a responsabilizar a los estafadores que engañan a los inversores, incluso en el espacio emergente DeFi , dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. Agregó que la acusación de hoy muestra la capacidad del departamento para utilizar todas las herramientas de investigación disponibles, incluido el análisis de cadenas de bloques, para descubrir fraudes sofisticados que involucran criptomonedas y activos digitales.
Presentar cargos contra actores extranjeros que usaron nueva tecnología para cometer fraude en un mercado financiero emergente es una tarea complicada que solo es posible con la coordinación total y completa de múltiples agencias de aplicación de la ley. Es un privilegio trabajar junto a los agentes involucrados en estos casos complejos, dijo la Fiscal Federal Natalie Wight para el Distrito de Oregón.
