Las autoridades canadienses dijeron que están introduciendo una nueva ley financiera que involucrará a los proveedores de servicios de criptomonedas. Esto es así porque está relacionado con las regulaciones presupuestarias federales promulgadas en 2024 y se trata de informes elaborados.
Entre las principales normas diseñadas para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo se encuentran la divulgación anual obligatoria de los valores y detalles de las transacciones y la divulgación de los datos de los clientes. Estas reglas, que se implementarán en 2026, se aplicarán a usted como proveedor de servicios sin importar en qué parte del país se encuentre. Esto incluye agencias, comerciantes y operadores de cajeros criptográficos.
Los reguladores canadienses tienen la intención de utilizar el Marco de informes de criptoactivos (CARF) una vez que esté disponible. En junio de 2022, la OCDE también firmó la carta de 15 puntos. Planea especializarse en el flujo de datos gratuitos relacionados con asuntos criptográficos. Este proyecto se lleva a cabo en apoyo de una instrucción del G20 del pasado mes de abril. Además, instó a la OCDE a diseñar un mecanismo para restaurar la transparencia en el sistema financiero.
Canadá asigna 51,6 millones de dólares canadienses a la CRA
El gobierno canadiense ha prometido 51,6 millones de dólares canadienses en presupuesto a la CRA. Durante los cinco años que comienzan en el año fiscal 2024-25, los fondos cubrirán esta partida presupuestaria. Los blogs recibieron encargos por 5,2 millones de dólares más, que, en los años siguientes, se hicieron cargo. Este plan de financiación ayudará al lanzamiento de la nueva herramienta de presentación de informes estadísticos.
Según él, tales transacciones estarán sujetas a la legislación. Consisten en operaciones como swap de pares entre moneda fiduciaria y criptomonedas, así como intercambios de pares de diferentes criptoactivos. Además, el juego también cubre las transferencias de criptoactivos. Por otro lado, serán tratados de manera diferente con respecto a otros delincuentes, quienes perderán su acceso al cash y a otros fondos imposibles de trac . Por lo tanto, formarán parte de una Jurisdicción ampliada cubierta por el mecanismo común de presentación de informes de la OCDE en el futuro.
Detalles de cumplimiento y aplicación
Estas empresas de cifrado deberán proporcionar información muy detallada de los clientes. Los bancos obtienen nombres completos, dent y fechas de nacimiento. Además de las direcciones locales y el CNS, también se incluyen otras jurisdicciones. La CRA será la base de esas normas de presentación de informes sobre las residencias de canadienses y no dent .
Según lo previsto, el primer intercambio de materiales informados se producirá en 2027. Por lo tanto, las empresas tienen previsión en este caso y pueden ajustar sus sistemas y procesos a tiempo para cumplir. El objetivo de la regulación es mantener un entorno confiable para las transacciones criptográficas. Las criptomonedas no sólo financian delitos fiscales y de blanqueo de dinero, sino que también, según la clasificación de Interpol, están dedicadas a la seguridad del mundo.
Coincidentemente, el regulador de valores canadiense también hizo propuestas en enero. Esta parte cubre los repositorios de inversión tradicionales que tienen participación en criptoactivos. Las propuestas prohíben a los quants y a los minoristas negociar con tenencias de criptomonedas a menos que estos fondos cumplan con requisitos regulatorios específicos. Además, con este tipo de reglas, los fondos públicos no pueden comprar ni poseer NFT. Otro factor que limita la capacidad de los inversores para comprar dichos productos es la compatibilidad de riesgos con los productos de inversión dirigidos a inversores minoristas.
