El miércoles, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció que un hombre de California, Kais Mohammad, admitió haber operado un bitcoin cajeros automáticos que "lavó millones de dólares en bitcoin y cash para beneficio de los delincuentes".
El hombre de 39 años era dueño y operaba un negocio de servicio de dinero de bitcoin sin licencia llamado Herocoin donde ofreció cambiar bitcoin por cash , cobrando comisiones de hasta el 25%, detalló el Departamento de Justicia.
Anunció su negocio de intercambio en línea con el apodo de "Superman29", pero sirviendo a clientes en todo el sur de California. Por lo general, se reunía con los clientes en un lugar público y les intercambiaba bitcoin por hasta $25,000 sin preguntar sobre el origen de sus fondos.
Cajeros automáticos bitcoin bidireccionales
Bitcoin bidireccional. Cajeros automáticos ubicados en centros comerciales, gasolineras y tiendas de conveniencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. El Departamento de Justicia declaró:
Mohammad procesó la criptomoneda depositada en los cajeros automáticos, suministró a los cajeros automáticos cash que los clientes retirarían y mantuvo el software del servidor que operaba las máquinas.
Según el Departamento de Justicia, Mohammad sabía que Herocoin Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU ., pero optó por no registrarse ni cumplir con las normas contra el lavado de dinero.
Eventualmente se registró después de que FinCEN lo contactara, pero siguió sin cumplir completamente con la ley federal sobre el lavado de dinero, la debida diligencia y la denuncia de clientes sospechosos, como señaló el Departamento de Justicia.
30 años de prisión por lavado de dinero
Durante el curso de su investigación, las fuerzas del orden realizaron múltiples transacciones de intercambio de bitcoin con Mohammad. También realizó múltiples transacciones de bitcoin en cash en persona con agentes encubiertos que dijeron que sus ganancias provenían de actividades ilegales.
El Departamento de Justicia dijo que Mohammad nunca presentó un informe de transacción de divisas o un informe de actividad sospechosa para estas transacciones. El departamento agregó que en las próximas semanas se espera que se declare culpable de cargos penales federales por operar un negocio ilegal de servicios de dinero en moneda virtual que intercambió hasta $25 millones, incluso en nombre de delincuentes, a través de transacciones en persona y un red de cajeros automáticos Bitcoin
El Departamento de Justicia elaboró:
Al declararse culpable, Mohammad enfrentará una sentencia máxima legal de 30 años en una prisión federal. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Mohammad acordó confiscar cash , criptomonedas y 17 cajeros automáticos de bitcoin que operaba como parte de su negocio.
