Desglose de TL;DR
- La policía de Shanghái desbarató un esquema piramidal de criptomonedas de USD 16 millones.
- El esquema fue operado por un grupo de estafadores en línea.
- Los estafadores atrajeron a la gente con la promesa de un alto rendimiento de su inversión.
Shanghái capturó a más de diez personas en relación con un modelo comercial fraudulento de USD 16 millones que utilizaba formas criptográficas de dinero, el primero en la ciudad.
El departamento de policía de Shanghái había dirigido un análisis del caso durante unos seis meses. Según una publicación de WeChat del departamento de policía, la investigación abarcó varias regiones de Shanghái donde policías y detectives buscaban a la organización criminal.
Los miembros de la organización criminal desarrollaron el sitio web en junio de 2020. Los servidores de la plataforma se instalaron en el extranjero y fueron controlados por uno de los delincuentes llamado Mou. La página en línea atrajo clientes a través de recompensas por participación y la garantía de pago continuo, dijo la policía.
La plataforma aceptaba principalmente monedas fiduciarias en el intercambio de tokens criptográficos. La organización criminal logró recaudar alrededor de $16 millones a través de un sofisticado esquema piramidal dirigido a personas vulnerables.
Las operaciones del esquema piramidal
Los fundadores del esquema piramidal establecieron cinco equipos para escalar su organización criminal. Los equipos operaron en tecnología, conferencias, promoción, servicio al cliente y revisiones de retiro de cash .
La expansión del equipo de organización criminal fue un movimiento para atraer a más personas al esquema piramidal y un intento de cubrir cualquier señal incompleta. Además de eso, la plataforma falsa prometía un avance tecnológico utilizando tecnologías de bloques y criptomonedas. Los estafadores promocionaron la tecnología inexistente como una innovación en el espacio global de blockchain y han dicho que la plataforma es un 'unicornio'.
La estafa logró tener alrededor de 60,000 cuentas repartidas en 72 jerarquías diferentes. Los usuarios de la cuenta fueron atraídos a la plataforma prometiendo altos rendimientos, ingresos fijos y otros métodos de ganancias fuera de línea. Los usuarios de la cuenta tenían que comprar criptomonedas valiosas como Bitcoin y Ethereum , y luego cambiarlas por el token de la plataforma para poder ingresar como miembros. En realidad, los usuarios de la cuenta estaban comprando tokens sin valor ni utilidad real.
¿Es esta la primera represión en Shanghai, China?
No es la primera vez que la policía china toma medidas enérgicas contra las estafas relacionadas con las criptomonedas. En enero, el departamento de policía de la provincia de Hunan arrestó a dos hombres que estaban ejecutando un esquema Ponzi que prometía a los inversores grandes ganancias mensuales.
La represión de las estafas de criptomonedas está aumentando a medida que China se prepara para lanzar su propia CBDC (moneda digital del banco central). El banco central chino ha estado desarrollando la moneda CBDC durante varios años.
