El Departamento del Tesoro de EE. UU. identificó e incluyó en la lista negra sospechosas Bitcoin dent de Corea del Norte La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que opera bajo el Departamento del Tesoro ha prohibido 20 nuevas Bitcoin , además de dos personas chinas involucradas en el infame ataque de criptointercambio de 2018 por parte de piratas informáticos de Corea del Norte.
Las autoridades de EE. UU. han continuado enérgicamente con la investigación del ataque de piratería de intercambio de cifrado por parte de los piratas informáticos del Grupo Lazarus de Corea del Norte. Además, la lista de personas incluidas en la lista negra involucradas en el ataque, conocidas como "Individuos especialmente designados", se actualiza con dos nuevos nombres, Jiadong Li y Yinyin Tian.
En 2018, la firma de seguridad en línea Group-IB afirmó que el Grupo Lazarus de Corea del Norte había robado más de 500 millones de dólares de 14 intercambios de cifrado diferentes.
El Grupo Lazarus de Corea del Norte financia las ambiciones de la RPDC
Según informes , las dos personas chinas han sido acusadas de conformidad con las normas de lavado de dinero y de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. El comunicado de prensa oficial del Departamento del Tesoro de EE. UU. establece que están acusados en dos casos separados de robos de criptomonedas que involucran $ 91 millones y $ 9,5 millones respectivamente de dos intercambios diferentes en abril de 2018. Las Bitcoin se han utilizado para lavar miles de BTC.
Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de EE. UU., agrega que el Grupo Lazarus de Corea del Norte ha desatado extensos ataques de piratería contra las instituciones financieras mundiales. Estados Unidos está comprometido a proteger los sistemas monetarios globales dent , investigando y previniendo tales ataques. Las personas que trabajen con agencias de Corea del Norte en sus actos serán responsables.
OFAC trabaja horas extras para trac a los criptocriminales
La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha obtenido resultados prometedores en lo que respecta a los delitos relacionados con las criptomonedas y los activos digitales. En 2018, dent sospechosas relacionadas con lavadores de dinero iraníes. También se asoció un ataque de ransomware con las mismas direcciones. A continuación, acusó a tres ciudadanos chinos y puso en la lista negra las Litecoin utilizadas en el lavado de dinero y el contrabando de drogas.
de Corea del Norte es clave para los delitos en línea del país, incluido el lavado de dinero, las estafas con criptomonedas y otras operaciones cibernéticas maliciosas. Es un principal generador de ingresos para el régimen opresivo del país. Hay regulaciones financieras mínimas en Corea del Norte, y trac las criptomonedas una vez que ingresan al país.
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