A medida que el criptomercado se expande y más personas se dan cuenta de este sector. Muchos nuevos inversionistas no son completamente conscientes del segmento y, por lo tanto, pueden ser difamados fácilmente por otros. Recientemente, se informó un caso en el que una pandilla engañó a las personas al invertir en criptomonedas a cambio de mayores ganancias.
El organismo financiero rector de Brasil, el Servicio de Ingresos Federales (FRS, por sus siglas en inglés) expuso que una pandilla engañó a unos cincuenta y cinco mil (55,000) inversionistas en la trampa de invertir en bitcoin y obtuvo doscientos millones de dólares ($200 millones) de ellos.
Persuadieron a los inversores y también les hicieron una falsa promesa de devolverles el 15% del dinero invertido. Cuando se hizo un informe de esta estafa, la policía tomó medidas inmediatas y lanzó una operación llamada "Operación Egipto" . Aunque el comercio de criptomonedas es legal en el país, excepto que este negocio se estaba ejecutando sin ninguna validación ni autorización del órgano rector. Un alto funcionario, Eduardo Dalmolin, reveló que la empresa era falsa y no estaba autorizada.
La empresa no estaba utilizando el dinero de los inversores para el comercio de criptomonedas. En cambio, se utilizaron en esquemas de generación de bajos ingresos. La noticia salió a la luz después del incidente de una violación de seguridad del dent que encadenó a todo Binance En la brecha, se pirateó un valor de casi cuarenta millones de dólares ($ 40 millones) en binance . A principios de este año, dent también fueron testigos de incidentes similares de violación de la seguridad.
