La plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX y sus ejecutivos han sido acusados de participar en actividades ilegales que incluyen crimen organizado, lavado de dinero y otros delitos financieros.
BitMEX , una de las plataformas de criptoderivados más grandes del mundo, ha sido acusada de estar "diseñada deliberadamente" para facilitar una multitud de actividades ilegales.
BitMEX enfrenta demanda por lavado de dinero
La demanda fue presentada por BMA LLC en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California el 16 de mayo. El demandante alega que la empresa matriz de la bolsa, HDR Global Trading, y sus principales ejecutivos, incluidos Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed , se han involucrado en multitud de delitos.
El demandante afirma que los demandados se han dedicado al crimen organizado, el lavado de dinero, el fraude electrónico y la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. La demanda afirma que los acusados se han involucrado en estas actividades ilícitas, así como en muchas otras cuya magnitud se supone que es verdaderamente asombrosa.
El demandante afirma que, a pesar de las refutaciones de BitMEX, los ejecutivos de la bolsa mantienen conexiones cercanas con los Estados Unidos y el Distrito Norte de California.
El demandante cita varias fuentes cercanas a la empresa que previamente revelaron a los medios que alrededor del 15 por ciento del volumen de transacciones de BitMEX en 2019 era atribuible a comerciantes estadounidenses. La suma representó 138.000 millones de dólares en volumen de comercio procedente de inversores estadounidenses.
Las acusaciones significan que el intercambio ha procesado tres mil millones de dólares como transferencias de dinero diariamente sin tener licencia como negocio de transferencia de dinero en los Estados Unidos.
El demandante también alegó que los demandados realizan negocios a través de un "patrón de actividad de crimen organizado" y se involucran en la manipulación del criptomercado y los fraudes electrónicos, entre muchas otras actividades ilegales.
