El presunto verdadero propietario de Bithumb, el intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, fue arrestado por malversación de fondos el 2 de febrero.
Según la fiscalía, arrestaron a Kang y a una persona que figura solo como Cho en las acusaciones. Según la fuente dent , otra persona, identificada solo como Cho, ha admitido su culpabilidad en todos los cargos.
Según la fuente de noticias local Newsis , los fiscales creen que Kang Jong-hyun es el dueño de Bithumb y sus afiliados y que su hermana y su hermano conspiraron para robar fondos corporativos y manipular los precios de las acciones.
Saga de empresas afiliadas a Bithumb
Kang Ji-yeon, la hermana menor de Kang, se desempeña como directora ejecutiva de las empresas Inbiogen y Bucket Studio, afiliadas a Bithumb. El principal accionista de Bithumb and Vi dent e, un fabricante de equipos de video, es la empresa de biotecnología Inbiogen. El propietario mayoritario de Inbiogen es el distribuidor de contenido de entretenimiento Bucket Studio.
A Kang se le prohibió salir del país después de que los fiscales allanaran a las tres filiales de Bithumb en octubre pasado. El mes pasado, las autoridades citaron a sus dos hermanos y abrieron una investigación.
El director ejecutivo de Bucket Studio, Kang Ji-yeon, se disculpó con los accionistas de la empresa y afirmó que las acusaciones contra su hermano “no estaban confirmadas”, y agregó que ayudaría a las autoridades en sus investigaciones.
“Las acusaciones en torno a mi hermano Kang Jong-hyun no están confirmadas y son dent … Puedo decir con confianza que no hay problemas relacionados con malversación de fondos o abuso de confianza dentro de la empresa”.
El mayor intercambio de criptomonedas en Corea del Sur es objeto de una investigación por parte de la agencia del Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur. Según los informes, los investigadores registraron la sede de Bithumb en Seúl como parte de la investigación fiscal en curso.
La historia se complica aún más porque Park Mo, el mayor accionista de Bithumb, fue descubierto muerto frente a su casa a fines de diciembre.
También fue objeto de una investigación en medio de denuncias de malversación de fondos y manipulación del mercado. Se creía que Park Mo se suicidó debido a las acusaciones en su contra.
