TR; Desglose de RD
- Una pareja está acusada de estar involucrada en el lavado de Bitcoin de $ 3.6 mil millones de Bitfinex.
- La esposa ha sido puesta en libertad bajo fianza, mientras que el marido permanece detenido.
En el recién concluido Día de los Enamorados, el amor estaba en el aire para unos mientras que otros se enfrentaban a las duras realidades de la ley. El dúo de marido y mujer en el centro del infame caso de lavado de dinero de Bitfinex Bitcoin (BTC) de USD 3600 millones tuvo un día bastante diferente. Mientras que un juez federal confirmó la liberación de su esposa Heather Morgan, su esposo Ilya Lichtenstein fue enviado a prisión preventiva.
Morgan bajo fianza por $ 3 millones
La pareja está acusada de participar en el lavado de los fondos robados de Bitfinex. Ambos fueron arrestados el 12 de febrero y comparecieron en el Tribunal Federal de Los Ángeles el mismo día, según un informe del medio de comunicación local KTLA. Sin embargo, Heather Morgan ahora ha sido liberada con una $ 3 millones , mientras que a su esposo, Ilya Lichtenstein, se le negó la fianza y permaneció bajo custodia en espera de juicio.
La noticia de los resultados contrastantes del Día de San Valentín para el dúo de marido y mujer es una sorpresa para algunos, especialmente dado que se dice que Morgan está embarazada del primer hijo de la pareja. El abogado de Lichtenstein ha dicho que su cliente no es un riesgo de fuga y debe ser puesto en libertad bajo fianza. Por el contrario, los fiscales han argumentado que existe la posibilidad de que Lichtenstein huya y no regrese para ser juzgado si es liberado.
El abogado de Lichtenstein también argumentó que su cliente es ciudadano estadounidense, tiene familia en el país y no tiene antecedentes penales, según KTLA. Sin embargo, los fiscales dijeron que esto era irrelevante porque tenía activos sustanciales de actividades ilegales para huir del país y que los miembros de su familia también estaban implicados en el esquema de lavado de dinero.
Cómo fueron atrapados los lavadores de BTC de Bitfinex
La pareja había estado de vacaciones en Disney World con sus dos perros cuando fueron arrestados por agentes federales, según KTLA. Los fiscales dicen que Lichtenstein está acusado de ser parte de una organización criminal responsable de facilitar Bitcoin por valor de más de $ 30 millones para delincuentes involucrados en el tráfico de drogas.
Además de los cargos de lavado de dinero, Lichtenstein también está acusado de conspiración y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Morgan fue acusado de un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El caso aún está bajo investigación y aún no se han revelado más detalles.
