En un juicio de alto perfil en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, Wen Jian enfrenta cargos relacionados con un presunto plan de lavado de dinero que involucra Bitcoin y un fraude masivo de 6.300 millones de dólares en China.
Wen está acusado de convertir Bitcoin en cash y propiedades para ocultar la fuente de los fondos que se cree que fueron robados a inversores chinos entre 2014 y 2017.
Se espera que el juicio, seguido de cerca por expertos legales y la industria de las criptomonedas, concluya en marzo y tiene implicaciones significativas para futuras investigaciones y esfuerzos regulatorios contra los delitos financieros que involucran criptomonedas.
El papel de Wen Jian en el presunto blanqueo de dinero
Los fiscales del caso acusaron a Wen Jian de ayudar a ocultar la fuente de los fondos que supuestamente fueron robados a aproximadamente 130.000 inversores chinos durante un fraude masivo de 6.300 millones de dólares entre 2014 y 2017.
Si bien Wen niega los tres cargos de lavado de dinero, no se alega que haya estado directamente involucrada en el fraude subyacente. En cambio, los fiscales argumentan que Wen fue utilizado como “testaferro” para disfrazar el origen de los fondos robados.
La acusación nombra a Zhang Yadi como beneficiario del presunto lavado de dinero, afirmando que él orquestó el plan fraudulento. A pesar de los arrestos de personas asociadas con el fraude en China, Zhang sigue siendo grande y ninguno de los fondos ha sido devuelto a los inversores defraudados.
El papel de Bitcoin en el supuesto esquema
Según los informes, el dinero obtenido a través del plan fraudulento se utilizó para comprar Bitcoin , que se volvió a convertir en cash o activos de alto valor a la llegada de Zhang a Londres.
La participación de Wen en el trato con Bitcoin no está en duda, lo que lo convierte en un elemento central del juicio. La pregunta clave para el jurado es si Wen sabía o sospechaba que el Bitcoin que manejaba se obtuvo mediante actividades delictivas.
En su defensa, Wen Jian afirma haber sido la cuidadora de Zhang y afirma que creía que Zhang había adquirido riqueza legítimamente a través de negocios de minería, bienes raíces y joyería Bitcoin . Su defensa argumenta que no tenía conocimiento de ninguna actividad delictiva asociada con los fondos que manejaba.
A medida que el juicio se desarrolla en Londres , plantea importantes preocupaciones sobre la posible participación de Bitcoin en esquemas de lavado de dinero relacionados con fraudes multimillonarios. El resultado de este juicio tendrá implicaciones de gran alcance para futuras investigaciones y esfuerzos regulatorios destinados a combatir los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
Posibles consecuencias para Wen Jian
Si es declarada culpable, Wen Jian podría enfrentarse a prisión, multas, confiscación de activos, restitución a las víctimas, daños a su reputación y otras consecuencias colaterales, como restricciones de viaje o limitaciones de actividades financieras. La gravedad de estas consecuencias subraya la gravedad de sus cargos.
Mientras tanto, en el de las criptomonedas , Bitcoin ha mostrado movimientos de precios notables. A partir de la última actualización, Bitcoin se cotiza actualmente a 43.500 dólares. Recientemente ha demostrado un aumento de precios del 12% en los últimos siete días y un aumento del 2% en los últimos catorce días. Esto sigue a un importante aumento del 5% el lunes, que permitió Bitcoin recuperar el terreno perdido.
