Para evitar y controlar las actividades fraudulentas en el criptomundo, las empresas se están uniendo a otras organizaciones. Muchas de estas asociaciones se han visto hasta la fecha. El mismo acuerdo de asociación se ha celebrado entre Binance (un famoso intercambio) y Chainalysis.
Sin embargo, anunciaron su colaboración durante un comunicado de prensa el 17 de octubre de 2018. El motivo principal detrás de esta asociación es desarrollar formas más mejoradas de descubrir actividades fraudulentas y transacciones dudosas.
Con la expansión transfronteriza, Binance tiene el mayor volumen comercial en comparación con otros intercambios del mundo. El alto volumen de comercio requiere que las leyes y regulaciones adecuadas puedan controlarse fácilmente. Para cumplir con este requisito, Binance se centra en las normas y regulaciones AML y KYC.
Por lo tanto, Binance ofreció la asociación a Chainalysis para monitorear el lavado de dinero y conocer las reglas de sus clientes. trac es responsable de controlar y realizar un seguimiento de todas las transacciones que se realizan en el intercambio de Binance .
Lanzó la solución en abril de 2018 y la llamó KYT. Con este programa Conozca su transacción, Binance trac todas sus transacciones.
Además, el COO de Chainalysis comentó en un comunicado de prensa que en esta era casi todos los intercambios deben enfrentar estrictas normas legislativas impuestas por los organismos reguladores. Por lo tanto, para que sean confiables, las empresas deben seguir los pasos de Binance y deben planificar el desarrollo de nuevos programas de cumplimiento para controlar el lavado de dinero.
Esta asociación fue necesaria para Binance para una mayor expansión, ya que sin cumplir con las reglas impuestas por los organismos reguladores, no puede ofrecer la mejor configuración para el comercio transfronterizo.
