Binance ha nombrado a Kristen Hecht, la anterior jefa global de cumplimiento corporativo en el intercambio, como la nueva subdirectora de cumplimiento y oficial de informes de lavado de dinero global. Este puesto recién creado tiene como objetivo supervisar el cumplimiento y los esfuerzos contra el lavado de dinero, ya que la empresa enfrenta posibles acusaciones de fraude por parte de las autoridades reguladoras de EE. UU.
A pesar de los informes recientes de importantes ejecutivos legales y de cumplimiento que abandonaron el intercambio debido a las presiones de manejar numerosas investigaciones sobre sus operaciones, Binance refuta cualquier conexión entre estas salidas y la situación actual.
Binance busca mitigar los delitos financieros
Kristen Hecht aporta a su nuevo puesto 17 años de experiencia impresionante en cumplimiento de delitos financieros. Anteriormente, fue directora de cumplimiento del proyecto pionero de billetera de activos digitales criptográficos de Meta, Novi Financial. Antes de eso, ocupó el cargo de Jefa de Cumplimiento de Delitos Financieros en HSBC China y fue Asesora Principal de Políticas para el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Noah Perlman, el Director de Cumplimiento de Binance , enfatizó los antecedentes experimentados de Hecht y su comprensión de la importancia de colaborar con los gobiernos y las organizaciones internacionales para combatir los delitos financieros de manera efectiva y sostenible.
Como asesor principal de políticas, Hecht fue fundamental para apoyar los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para abordar el terrorismo y las actividades financieras ilícitas. En HSBC China, también lideró con éxito los esfuerzos para fomentar un cambio cultural necesario y establecer un programa de cumplimiento eficaz y sostenible.
Al reconocer los desafíos de cualquier industria emergente, Kristen Hecht ha expresado su conocimiento de las importantes amenazas que plantean los delincuentes que buscan explotar los servicios financieros globales, incluidos los relacionados con los criptoactivos digitales. Aprovechando su experiencia profesional, dijo que está comprometida con la evolución continua de los controles de cumplimiento de Binance para adelantarse a los actores ilícitos.
Como Director Adjunto de Cumplimiento en Binance , Hecht colaborará estrechamente con Perlman para fortalecer el programa de cumplimiento del intercambio. Simultáneamente, como oficial de informes de lavado de dinero global (GMLRO), supervisará los equipos de lavado de dinero, asegurándose de que puedan dent y mitigar de manera efectiva los delitos financieros.
El enfoque estratégico de Hecht implica comprometerse de manera proactiva con los reguladores, las organizaciones intergubernamentales y los organismos de la industria para dar forma a los programas de cumplimiento de manera proactiva. Además, su objetivo final es establecer alianzas tron con reguladores, organismos de la industria y socios comerciales para dent y abordar colectivamente los riesgos asociados con los delitos financieros. Al hacerlo, su objetivo es fortalecer la postura de Binance contra las actividades ilícitas y fomentar un ecosistema financiero más seguro.
Binance se enfrenta al escrutinio regulatorio de varios organismos
Binance ha hecho este movimiento en medio de desafíos legales , incluidas las demandas presentadas por la SEC y la CFTC. El 5 de junio de 2023, la SEC presentó 13 cargos contra la bolsa, acusando a la bolsa de mal manejo de los fondos de los clientes, proporcionando información falsa a los reguladores de EE. UU. y que la bolsa tenía valores no registrados.
En respuesta a la queja de la SEC, Binance expresó su decepción y reveló sus esfuerzos para cooperar y negociar un acuerdo con el organismo regulador. Sin embargo, la SEC siguió con el litigio y abandonó el proceso de negociación. Además, Binance ha estado involucrado en una batalla con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. desde marzo, donde supuestamente violó la legislación de derivados de EE. UU.
Mientras tanto, informes recientes indican que los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. están investigando posibles cargos de fraude contra el intercambio. Sin embargo, también sopesan la opción de imponer multas o adoptar medidas diferidas o no procesales para evitar representar una amenaza para toda la industria de las criptomonedas y evitar la creación de una corrida bancaria.
