Según un informe de Bloomberg, Binance Holdings Ltd. ha sido noticia destacada en el comercio de criptomonedas a medida que se han observado nuevos desarrollos, como controles laxos, sobre las transacciones de divisas digitales.
A medida que evoluciona el asunto, los informes dicen que las transacciones criptográficas entre terroristas y piratas informáticos, e incluso los infractores de sanciones, han utilizado Binance durante mucho tiempo y han logrado mover activos digitales por valor de miles de millones de dólares.
La fiscalía de los Estados Unidos ha confirmado esta noticia, y el informe más interesante ha sido que los laxos controles de Binance intercambiar Bitcoin en la plataforma. Esto viene de la mano del reciente caso judicial contra la bolsa y su director ejecutivo, Changpeng Zhao.
Las lagunas regulatorias Binance resultaron ser una ayuda para las sectas terroristas
Los empleados Binance han estado implicados en actividades delictivas y otras malas conductas, y la fiscalía confirmó que estas actividades se realizaron a sabiendas. El tribunal dictaminó que se permitían transacciones ilegales y que implicaban transacciones con terroristas en medio de sus ineficaces protocolos contra el lavado de dinero.
Así lo informaron la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La presentación decía:
Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en aras de obtener ganancias. Sus fracasos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma.
dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.
Aquí están los informes sobre la financiación del terrorismo.
Según Estados Unidos, Binance permitió que ocurriera lo siguiente como resultado de esas fallas:
Primero, las Brigadas al-Qassam, el ala militar de Hamás, recaudaron fondos para la resistencia palestina a través de Bitcoin . Estados Unidos ha designado a Hamás como organización terrorista. El 7 de octubre, el grupo asesinó a más de 1.200 israelíes. FinCEN afirma que Binance no envió informes de actividades sospechosas a los Estados Unidos con respecto a la recaudación de fondos de Hamás.
En segundo lugar, FinCEN declaró que Binance facilitó Bitcoin con organizaciones terroristas adicionales, como Al Qaeda e ISIS.
En tercer lugar, la empresa confesó que ciudadanos iraníes ejecutaron al menos 1,1 millones de transacciones por valor de 899 millones de dólares en violación de las sanciones estadounidenses.
Además, Binance reconoció que los usuarios de Exchange en Siria, Cuba y las regiones ucranianas de Crimea, Donetsk y Luhansk realizaron transacciones por valor de millones de dólares en contravención de las sanciones de Estados Unidos.
Binance depositaron $ 275 millones desde BestMixer , una plataforma criptográfica que ayudó a ocultar el rastro del dinero digital. En 2019, las autoridades holandesas lo cerraron, alegando que “probablemente se utilizó para ocultar y lavar flujos criminales de dinero”.
Además, se intercambiaron decenas de millones de dólares a través de Binance en transacciones que involucraron veinticuatro cepas de ransomware, incluidos SamSam, Satan y WannaCry.
FinCEN declaró que aunque la empresa colaboró con las fuerzas del orden al ser informada, ocultó información vital sobre los ataques a las autoridades. Estados Unidos acusó a tres piratas informáticos militares norcoreanos de delitos relacionados con WannaCry en 2021.
FinCEN informó que se produjeron más de mil transacciones en tres mercados especializados en pornografía infantil y contenido relacionado. En 2020, Dark Scandals, uno de los sitios en cuestión, acusó a un administrador. El sitio web presentaba vídeos de violaciones violentas.
Finalmente, la compañía reconoció que entre 2017 y 2022, los clientes transfirieron $106 millones en Bitcoin desde Hydra Market, un mercado ruso de la red oscura, a Binance .
En 2022, las autoridades alemanas y estadounidenses confiscaron los servidores de Hydra, convirtiéndolo en el mercado de red oscura más grande y destacado del mundo. El establecimiento también distribuyó tarjetas de dent falsificadas, software malicioso y sustancias ilícitas, incluidas heroína, cocaína y LSD.
Batalla legal entre Binance y EE. UU.
Según el expediente judicial del martes, Changpeng Zhao , director ejecutivo de Binance El director ejecutivo admitió no haber tomado medidas básicas para frenar los esquemas de lavado de dinero dentro de la red de la bolsa.
La fiscalía afirmó que la plataforma es una base para que los funcionarios gubernamentales trac el flujo de dinero utilizado en actividades criminales a escala global.
De acuerdo con la declaración de culpabilidad y la confirmación del percance financiero, Binance se enfrenta a un acuerdo de conciliación por valor de 4.300 millones de dólares. El tribunal también ordenó a CZ que dimitiera como director ejecutivo y pagara una multa de 50 millones de dólares.
Esto implica que la leyenda de las criptomonedas que hizo de altcoins ahora enfrenta una sentencia de prisión. Zhao ya no dirigirá la criptomoneda más grande del mundo.
El fallo confirmó la derrota de CZ y se habían presenciado sus implicaciones para los inversores Binance Esto se basa en el hecho de que de la cartera de pedidos se desplomó un 25% en la plataforma de intercambio.
