Binance respondió a una carta enviada por senadores de Estados Unidos a principios de marzo solicitando información sobre las operaciones del intercambio en el país, incluido su balance. Según un informe publicado el 18 de marzo, Binance no incluía los datos financieros solicitados; sin embargo, según una fuente anónima, el intercambio había enviado la información requerida a los reguladores estadounidenses.
En el documento de 14 páginas, el director de estrategia Binance Patrick Hillman, reconoció los errores anteriores y destacó que el intercambio ha implementado políticas sólidas de Conozca a su cliente y contra el lavado de dinero en los últimos años. A pesar de esto, Hillman no abordó las preocupaciones del senador Markey sobre la transparencia de Binance . En su carta, Hillman señaló: “ Binance aprovecha tanto las herramientas internas como las herramientas de proveedores externos establecidos para escanear transacciones y perfiles de usuarios en tiempo real. Entre agosto de 2021 y noviembre de 2022, los sistemas de monitoreo de transacciones de Binance marcaron más de 54 000 transacciones sospechosas, lo que llevó a su suspensión”.
El 2 de marzo, tres senadores estadounidenses, encabezados por Elizabeth Warren, enviaron una carta al CEO Binance , Changpeng Zhao, y al CEO Binance .US, Brian Shroder, expresando su preocupación por sus actividades y solicitando los balances de las empresas. La carta citaba evidencia que sugería que Binance y su brazo estadounidense habían intentado evadir a los reguladores de EE. UU., evadir sanciones y facilitar el lavado de al menos $ 10 mil millones. Además, los senadores señalaron que "la poca información sobre las finanzas de Binance que está disponible para el público sugiere que el intercambio es un semillero de actividad financiera ilegal". Binance ha sostenido anteriormente que las dos empresas son entidades completamente separadas con gestión y operaciones dent .
El senador Sherrod Brown solicitó varios documentos de Binance y sus subsidiarias, incluidos todos los balances desde 2017, documentos de política relacionados con el lavado de dinero y regulaciones similares, e información sobre la relación entre Binance y su brazo estadounidense, Binance . EE. UU. Esto sigue a una investigación realizada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en febrero, que alegó conexiones entre Binance .US y el CEO Changpeng Zhao, y una aparente transferencia de alrededor de $ 400 millones de una cuenta de Binance .US a una empresa comercial bajo su control.
