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A Gambaryan de Binance se le niega la libertad bajo fianza en el juicio por lavado de dinero en Nigeria

En esta publicación:

  • A Tigran Gambaryan se le ha negado la libertad bajo fianza en Nigeria acusado de blanqueo de dinero.
  • La jueza Emeka Nwite denegó la libertad bajo fianza debido al alto riesgo de fuga, citando el intento de Gambaryan de obtener un nuevo pasaporte en circunstancias dudosas.
  • Además de Gambaryan, Binance Holdings y otro ejecutivo, Nadeem Anjarwalla, enfrentan cargos por parte de la EFCC por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Tigran Gambaryan, un alto ejecutivo de Binance , permanece detenido en Nigeria y se le ha negado la libertad bajo fianza en un caso complejo que involucra acusaciones de lavado de dinero.

Desde febrero, Gambaryan ha sido una figura central en una debacle legal que refleja tensiones más amplias en torno a las regulaciones de las criptomonedas.

A Gambaryan se le niega la libertad

Según se informa , la jueza Emeka Nwite falló en contra de la solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan, citando preocupaciones sobre el alto riesgo de fuga. La decisión se tomó tras las afirmaciones de la fiscalía de que Gambaryan intentó reemplazar su pasaporte “robado” en condiciones turbias.

El tribunal teme que, al igual que su colega Nadeem Anjarwalla, que escapó de la custodia en marzo, Gambaryan también pueda huir.

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Ekele Iheanacho, al frente de la acusación, destacó que Gambaryan carece de vínculos comunitarios en Nigeria , lo que refuerza el argumento del riesgo de fuga.

Gambaryan, junto con Binance Holdings y Anjarwalla, enfrentan graves cargos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), incluida la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.

Las criptomonedas enfrentan más controversias

Los problemas de Binance en Nigeria comenzaron con una ofensiva gubernamental contra las criptomonedas para controlar la especulación monetaria. Tras su arresto en febrero, las autoridades nigerianas exigieron Binance que permitiera el acceso a los datos de los usuarios nigerianos.

En medio de estas tensiones, Gambaryan demandó al gobierno nigeriano, alegando que sus derechos fueron infringidos por su detención y la confiscación de su pasaporte.

Binance , reaccionando a las presiones legales, cesó todas las transacciones de naira nigeriana y eliminó de la lista los pares comerciales de naira, lo que marcó una retirada significativa del mercado nigeriano.

“Cuando los funcionarios del gobierno son percibidos como corruptos o dispuestos a adoptar comportamientos poco éticos, esto puede disuadir la inversión extranjera, socavar el estado de derecho y obstaculizar los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad”.

SBM

Esta decisión se produjo cuando SBM Intelligence, una consultora de riesgos, advirtió que los escándalos en curso que involucran Binance podrían dañar el trac de Nigeria para los inversores extranjeros.

Nigeria intentó sobornar Binance

Para agravar el drama, en mayo surgieron acusaciones que sugerían intentos de sobornar a los ejecutivos Binance , incluido Gambaryan, con criptomonedas, justo antes de su arresto.

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SBM Intelligence destacó estas acusaciones y enfatizó la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas para preservar el estado de derecho y la confianza de los inversores.

La situación de Gambaryan es parte de las operaciones globales de Binance . En Estados Unidos, en un caso separado, el ex director ejecutivo de Binance fue sentenciado por cargos similares.

Estos dent resaltan colectivamente posibles problemas sistémicos dentro de Binance , lo que plantea desafíos a su reputación en todo el mundo.

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