Desglose de TL;DR
• Binance en Pakistán deben testificar sobre los enlaces a las estafas criptográficas.
• FIA muestra al menos 10 aplicaciones de criptoinversión etiquetadas como estafas.
Recientemente la FIA, acrónimo de la agencia federal dedicada a la investigación y los delitos cibernéticos en Estados Unidos, anunció que estaría investigando las operaciones Binance . Según los informes, el organismo federal está investigando una estafa criptográfica que vincula al popular intercambio.
FIA investiga la plataforma de intercambio Binance
La FIA envió a Binance una orden de asistencia a Hamza Khan, el jefe de análisis del intercambio con sede en Pakistán. La orden muestra que Khan podría estar involucrado en estafas criptográficas utilizando aplicaciones falsas para alentar a las personas a invertir su dinero.
El organismo federal también envió un cuestionario a Binance sede en los Estados Unidos y las Islas Caimán para aclarar las cosas. Las investigaciones se abrieron la madrugada del viernes 7 de enero de 2022 y podrían mostrar avances en las próximas semanas.
La FIA aclara que, durante algún tiempo, se ha observado fraude de criptoinversión en Pakistán y los métodos Ponzi, donde el comerciante pierde todo su dinero por un ROI que nunca llega. La FIA no señala al exchange como una criptoempresa fraudulenta, pero sí espera que su jefe de análisis en el país del sur de Asia dé testimonio.
Las estafas criptográficas en Pakistán se han vuelto frecuentes
La orden de la FIA muestra que desde el 20 de diciembre de 2021, la agencia ha recibido varias solicitudes de investigación en Pakistán. Lo peculiar es que estas solicitudes se asemejan a un solo método de estafa criptográfica que concierne a las aplicaciones de inversión móvil. La FIA revela que se están investigando más de 10 aplicaciones, incluidas BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G, etc.
Antes de abrir la investigación contra el jefe de análisis de Binance Pakistan, la FIA descubrió que muchas fraudulentas siguen un patrón. Estas aplicaciones tenían alrededor de cinco mil usuarios y una moneda de alta fusión o HFC para 30 mil clientes.
La agencia estima que cada persona invirtió de $100 a $2,000, lo que daría una pérdida de hasta $100 millones según las cifras que maneja la agencia.
La investigación muestra que muchas de estas transacciones falsas utilizaron Binance como intermediario, lo que llevó a la FIA a sospechar que el intercambio estaba involucrado. Sin embargo, estas son solo especulaciones del organismo federal, y hasta que no tengan pruebas, no pueden decir que el intercambio o el analista principal estén involucrados en la estafa. Por ahora, la FIA espera una pronta respuesta de la bolsa y del agente en Pakistán para avanzar en las investigaciones.
