Binance , el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, está nuevamente en problemas regulatorios. Según un informe de Reuters, el intercambio de criptomonedas continuó manejando transacciones de clientes en Irán a pesar de las sanciones de EE. UU. y la prohibición de una empresa de hacer negocios allí. La investigación descubrió que los comerciantes de criptomonedas evadieron la prohibición al usar su servicio.
Binance creció en popularidad entre los comerciantes de Irán en medio de las sanciones de EE. UU.
Durante décadas, Estados Unidos ha tenido una ventaja en las sanciones globales. En 2018, la superpotencia restableció las sanciones levantadas tres años antes como parte del acuerdo nuclear de Irán con las superpotencias. Ese noviembre, el intercambio informó a los comerciantes iraníes que ya no les serviría. El intercambio alentó a sus clientes a vender sus cuentas.
Sin embargo, siete comerciantes dijeron a Reuters que eludieron la prohibición. Los comerciantes dijeron que siguieron usando sus cuentas hasta septiembre de 2021. Los clientes podían comerciar hasta un mes antes, cuando el intercambio aumentó sus controles AML y suspendió el comercio para aquellos que no tenían una dirección de correo electrónico.
Más allá de los que entrevistó Reuters, once personas en Irán dijeron en sus perfiles de LinkedIn que ellos también participaron en el comercio de criptomonedas en el intercambio después de la prohibición de las criptomonedas en el país en 2018. Ninguno de ellos respondió a las consultas. La empresa era consciente de la popularidad del intercambio en Irán. Según 10 mensajes obtenidos por Reuters, los altos ejecutivos Binance estaban conscientes y se burlaron del número cada vez mayor de clientes iraníes del intercambio.
La entidad no ha comentado si continuará prestando servicios a Irán. En una publicación de blog publicada en reacción a las medidas occidentales contra Rusia, la compañía dijo que sigue estrictamente las sanciones internacionales. Agregó que había formado un grupo de trabajo de cumplimiento mundial, que incluye expertos en sanciones y aplicación de la ley de renombre mundial.
Binance implementó "herramientas de grado bancario" para evitar que personas u organizaciones prohibidas utilicen su servicio, según el intercambio. Además, la misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondió a una solicitud de comentarios. Según siete abogados y expertos en sanciones de Reuters, el comercio iraní en la plataforma podría despertar el interés de los reguladores estadounidenses.
de cumplimiento de Binance se describieron como "débiles" en enero, según los informes. Esto es a pesar de las preocupaciones de ciertos altos funcionarios de la empresa. Se utilizaron entrevistas con personal senior anterior, comunicaciones internas y correspondencia con los reguladores nacionales para recopilar pruebas.
Tras las acusaciones, el intercambio afirmó estar elevando los estándares de la industria. El nuevo informe de Reuters muestra un lado diferente de la moneda del cumplimiento. Por primera vez, los criptoinversores pueden observar cómo falta el programa de cumplimiento de Binance , lo que permite a los comerciantes sancionados acceder a su plataforma.
El intercambio de criptomonedas ha ido ganando popularidad. Este año, Zhao, mejor conocido como CZ, amplió su negocio a los negocios convencionales. por Musk recibió un impulso de $ 500 millones de Zhao. Desde entonces, Musk ha anunciado que se retira del acuerdo. El mes pasado, el intercambio contrató a Cristiano Ronaldo, un futbolista y empresario portugués, para promover las NFT.
¿El intercambio de criptomonedas enfrentará sanciones legales?
Sin embargo, hay una advertencia a las restricciones. Binance tiene una sociedad de cartera en las Islas Caimán. Afirma que no tiene una sola sede. Sin embargo, no proporciona información sobre quién administra su intercambio principal Binance .com, que no acepta clientes de los Estados Unidos.
Debido a esto, los clientes de EE. UU. son dirigidos a un intercambio separado llamado Binance . EE. UU. El intercambio está controlado en última instancia por su fundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, según una presentación regulatoria de 2020.
Según los abogados, esta estructura significa que el intercambio está inmunizado contra las sanciones directas de EE. UU. que prohíben que las empresas con sede en EE. UU. realicen negocios en Irán. Esto se debe a que los comerciantes en Irán utilizaron el intercambio principal de Binance , que no es una empresa estadounidense. Sin embargo, Binance corre el peligro de lo que se conoce como “sanciones secundarias”.
Las sanciones secundarias se dirigen a empresas extranjeras que hacen negocios con entidades sancionadas o contribuyen a que los iraníes evadan el régimen de sanciones de EE. UU. Las sanciones secundarias también pueden obstruir el acceso de una empresa al sistema financiero de los Estados Unidos al imponer multas, revocar licencias y restringir las transacciones bancarias.
La exposición de Binance dent de si las partes sancionadas usaron la plataforma. También considera si los clientes iraníes evitaron el embargo comercial de EE. UU. debido a sus transacciones. No hay evidencia de que las personas sancionadas hayan usado Binance . Cuando se le preguntó acerca de los iraníes que usan Binance , un portavoz del Tesoro de EE. UU. se negó a comentar.
Los comerciantes han buscado las VPN para sobrevivir como resultado de la restricción de China sobre las criptomonedas y la existencia de varias sanciones económicas impuestas a las naciones económicamente en dificultades. Esto es precisamente lo que está sucediendo en Irán. Binance mismo había respaldado previamente el uso de VPN.
En junio de 2019, Zhao, Binance , tuiteó que las redes privadas virtuales (VPN) eran "una necesidad, no una opción". Eliminó la declaración a fines de 2020. Cuando se le preguntó sobre el tweet, Binance negó a comentar. En julio de 2020, Binance publicó una "Guía para principiantes de VPN" en su sitio web.
En general, Zhao sabía que los usuarios de criptomonedas eludían las restricciones de Binance . En noviembre de 2020, afirmó que los usuarios encuentran métodos inteligentes para sortear nuestros bloqueos de vez en cuando, y los comerciantes deben ser más inteligentes sobre cómo bloqueamos. ¿ Binance no se da cuenta de lo que está pasando en Irán y, de ser así, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por la elusión de las sanciones por parte de sus usuarios? ¿ Binance será responsable ante los tribunales por el fiasco comercial iraní?
