Según un análisis de datos públicos, varias billeteras tienen un patrón de compra y venta de tokens días antes de la fecha de oferta. Según un informe del Wall Street Journal, el uso de información privilegiada se ha generalizado en la industria de la criptografía. Además, un estudio de dent identifica empresas con un gran número de empleados que comercian con criptomonedas.
Tras el informe del WSJ, el cofundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, lo desacreditó y emitió comentarios en consecuencia Binance El artículo afirmaba que Binance participaron en el tráfico de información privilegiada de los tokens de Gnosis en agosto de 2021.
El uso de información privilegiada se ha convertido en un problema en la industria de las criptomonedas
Según un informe del Wall Street Journal, muchos inversores en criptomonedas se benefician de información privilegiada sobre cuándo los intercambios pueden perder activos. El análisis revela que algunas billeteras frecuentemente compran criptomonedas días antes de que se incluyan en la lista y las venden poco después.
El estudio analizó los meses entre febrero de 2021 y abril de 2022. Argus investigó billeteras que mostraban un patrón de adquisición de tokens en la preparación para un anuncio de cotización y luego venderlos poco después. The Wall Street Journal verificó la información.
El uso de información privilegiada está muy extendido en la mayoría de los principales intercambios, incluidos Binance , Coinbase y FTX. Los precios de una criptomoneda aumentaron al agregar un nuevo intercambio para listar su token.
Según los datos de blockchain , una billetera acumuló monedas Gnosis por un valor de $ 360,000 en seis días en agosto. Binance anunció que incluiría a Gnosis en la lista el séptimo día, lo que provocaría que el precio aumentara más de siete veces su valor habitual durante los siete días anteriores.
La billetera comenzó a venderse 4 minutos después de Binance anunciara el listado y terminó de vender todo en 24 horas. Ganaron $500,000 con la venta, llevándose a casa una ganancia de alrededor de $140,000. El estudio descubrió que esta no es la primera vez que la billetera ha hecho exactamente lo mismo.
Según el informe de Argus, antes de que se revelaran en los tres principales intercambios, 46 billeteras adquirieron USD 17,3 millones en criptomonedas. Sin embargo, se desconoce la dent de los propietarios.
Aunque la venta de tokens resultó en más de $1,7 millones en ganancias públicas, lo más probable es que las ganancias reales sean más altas. Según la compañía, muchas billeteras han transferido una parte de sus activos a los intercambios en lugar de venderlos directamente.
El uso de información privilegiada en criptomonedas ha vuelto a asomar su fea cabeza. Los reguladores y organismos de control han afirmado que este método ha sido adverso para los inversores habituales durante mucho tiempo. Sin embargo, hasta ahora, poco se ha hecho.
La industria de la criptografía está teniendo dificultades que el mundo de las finanzas convencionales ha superado durante mucho tiempo. A principios de este mes, el fracaso de la denominada moneda estable, LUNA, que mantiene un valor de $1 frente al dólar, fue causado por la versión criptográfica de una corrida bancaria.
Otro problema emergente es evitar que la información confidencial del mercado se filtre a través de los intercambios de criptomonedas. La atención surge a medida que los reguladores están cada vez más preocupados por la equidad del mercado para los usuarios minoristas, muchos de los cuales acaban de registrar pérdidas significativas debido a caídas considerables en los criptoactivos.
Binance tiene una política de tolerancia cero sobre el uso de información privilegiada, CZ
Sin embargo, los intercambios atribuidos al estudio lo han desmentido. Coinbase, Binance y FTX declararon que sus reglas de cumplimiento prohíben al personal comerciar con información privilegiada. Las dos compañías dijeron que habían revisado el informe y encontraron que el comercio de datos pasados de Argus no violó sus reglas.
El representante de Binance declaró que ninguna de las direcciones de billetera se vinculó a los empleados. Coinbase dijo que realiza verificaciones similares para garantizar la equidad. A la luz de las preocupaciones sobre la ejecución anticipada, los ejecutivos de Coinbase han escrito varios blogs que abordan el tema. Un representante de Binance dijo:
Existe un proceso de larga data, que incluye sistemas internos, que nuestro equipo de seguridad sigue para investigar y responsabilizar a aquellos que se han involucrado en este tipo de comportamiento, con una terminación inmediata que tiene una repercusión mínima.
Portavoz de Binance .
El CEO del intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, también dio una opinión similar cuando dijo que su empresa prohíbe a sus trabajadores intercambiar tokens que se incluirán en la lista. Aparte de las declaraciones oficiales del portavoz de Binance , el CEO de Binance , Changpeng Zhao, ha tenido que disipar el informe por su cuenta.
En su respuesta, CZ dijo que Binance tiene una política de tolerancia cero sobre el comportamiento en cuestión y que se adhiere a los más altos estándares. También proporcionó una dirección de correo electrónico para denunciantes ( [email protected] ) para que cualquiera pudiera informar cualquier actividad comercial sospechosa en el intercambio.
Según CZ, Binance dent de uso de información privilegiada . Sin embargo, admitió que no es factible evitar la divulgación de los calendarios de cotización. Dio el ejemplo de cuando Binance solicita asistencia técnica del equipo.
Según el director ejecutivo Owen Rapaport de Argus, los procedimientos de cumplimiento interno en criptomonedas pueden verse comprometidos por la falta de pautas regulatorias claras, la mentalidad libertaria de muchos de los que trabajan en la industria y la ausencia de normas institucionalizadas contra el uso de información privilegiada en criptomonedas en comparación con las normas tradicionales. Finanzas.
Las empresas tienen desafíos reales para asegurarse de que el código de ética contra el uso de información privilegiada, que casi todas las empresas tienen, se siga realmente en lugar de ser un papel inerte.
Sr. Rapaport.
Las leyes sobre abuso de información privilegiada prohíben que los inversionistas se beneficien de la información no pública que obtienen a través de sus posiciones en acciones o materias primas, como el conocimiento de una próxima cotización en bolsa o una oferta de fusión.
Según ciertos abogados, las entidades gubernamentales pueden utilizar las leyes penales existentes y otras reglas para enjuiciar a las personas que comercian con criptomonedas con información confidencial. Otros en el sector de las criptomonedas, por otro lado, argumentan que la falta de precedentes de dent específicos para el uso de información privilegiada ha creado incertidumbre sobre si los reguladores reaccionarán en el futuro y cómo lo harán.
