La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái está intensificando el escrutinio de los solicitantes de licencias de criptomonedas, luego de la quiebra del intercambio de activos digitales FTX el año pasado. Fuentes anónimas familiarizadas con el asunto han revelado que VARA ha solicitado información adicional a Binance y otras empresas internacionales que buscan permisos, incluidos detalles sobre la estructura de propiedad, la gobernanza y los procedimientos de auditoría. Binance Changpeng "CZ" Zhao, que reside en Dubai y lo ha convertido en un lugar clave para la expansión de la compañía en el Medio Oriente, enfrente la presión de los reguladores estadounidenses además del escrutinio de VARA.
La medida es parte del esfuerzo de Dubái por equilibrar el fomento de la innovación con una supervisión adecuada, ya que la industria de las criptomonedas se ha visto afectada por escándalos de alto perfil el año pasado. Binance ya se enfrentó a acciones legales de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., que acusó a la compañía de violar las regulaciones de derivados y tener procedimientos de cumplimiento "falsos". Además, Binance calificó la demanda de "inesperada y decepcionante".
Según se informa, VARA está buscando información sobre los procedimientos de propiedad, auditoría y directorio de Binance a nivel de grupo global, lo que lleva más tiempo abordar debido al tamaño y la complejidad de la empresa. Binance tiene una estructura corporativa complicada, con varios holdings y entidades locales. La compañía declaró anteriormente que está trabajando para contratar a un auditor para todo su balance general, pero ha tenido dificultades para encontrar una empresa capaz de asumir el trabajo.
Represión de los Emiratos Árabes Unidos contra los intercambios de cifrado sin licencia
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están tomando medidas enérgicas contra los intercambios de cifrado sin licencia como parte de un esfuerzo más amplio para ser eliminados de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera de jurisdicciones consideradas inadecuadas para descubrir fondos ilícitos. Según las fuentes, varios intercambios de criptomonedas de venta libre que operan sin licencias en Dubái han sido el objetivo de los reguladores. El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios. El registro de proveedores de servicios de activos virtuales del país muestra actualmente solo cuatro empresas con licencia, incluidas Binance , Komainu, Hex Trust y Crypto.com. Sin embargo, Binance y las otras tres empresas solo pueden ofrecer preparatorios mínimos de productos viables , lo que significa que aún no pueden ofrecer servicios de activos digitales regulados localmente en Dubái.
Hex Trust, que tiene una licencia MVP operativa, confirmó que ha recibido solicitudes de información adicional del regulador con respecto a la propiedad, la auditoría y los procedimientos de la junta. Pero, según Filippo Buzzi, director general para Medio Oriente y África del Norte, esto no ha retrasado el proceso de obtención de permisos. Laurent Girouille, director de la oficina regional de Komainu en Dubái, dijo que los requisitos reglamentarios eran estrictos, pero no más que los que se enfrentaban en Europa o Asia.
Binance , que planea ofrecer criptocomercio en Dubái a través de su entidad Binance FZE, se ha retrasado por motivos operativos. Además, la compañía está trabajando para actualizar su licencia a un MVP operativo, lo que le permitiría atender a instituciones e inversores calificados, antes de solicitar un permiso de Producto de mercado completo. VARA, el regulador que supervisa las licencias, emitirá FMP a partir de finales de junio, y los destinatarios podrán ofrecer criptocomercio a todos los inversores minoristas. Los datos de propiedad de Binance FZE no están disponibles públicamente en el registro federal de empresas que operan en los EAU. Crypto.com y GC Exchange se han negado a comentar sobre sus interacciones con el regulador.
