- Los estafadores de criptomonedas ahora usan billeteras de privacidad para sus actividades de lavado de dinero en Bitcoin
- Las billeteras también se usaron en dos de los famosos hacks contra las criptomonedas este año.
Elliptic, una bloques , en su informe reciente declaró que ha habido un aumento en las actividades de lavado de dinero que involucran Bitcoin que en el pasado.
El analista de blockchain informó que el modo de operación habitual para llevar a cabo las actividades de lavado también ha cambiado. El informe señaló que el método anterior era el uso de mezcladores de Bitcoin , que se ha eliminado gradualmente para las billeteras de privacidad.
Los mezcladores de Bitcoin son aleatorizadores de monedas. Por lo general, se aseguran de que el valor de Bitcoin intercambiado entre un remitente y un receptor sea muy diferente. Al final de tales transacciones, los mezcladores hacen que sea trac difícil rastrear la transacción hasta la billetera que inició la transacción.
Sin embargo, los mezcladores tienen una letanía de problemas y un número creciente de reguladores han podido reducir su influencia. Los estafadores de criptomonedas han buscado una alternativa que es el uso de billeteras de privacidad.
Para llevar a cabo estos actos, se combinan monederos de Bitcoin pertenecientes a particulares en lugar de exchanges con la red de anonimato de Tor. Esto da como resultado que las billeteras puedan usarse para realizar transacciones CoinJoin.
Una transacción CoinJoin es cuando se crea una transacción BTC de múltiples partes y la fuente original también se mezcla, lo que dificulta el trac de dichas transacciones. Esta forma de transacciones se ha vuelto cada vez más popular entre los lavadores de dinero en los últimos tiempos.
Actualmente representan el 13% de lo que se utiliza para llevar a cabo las actividades de fraude.
Las billeteras de privacidad estuvieron involucradas en los hacks criptográficos más famosos del año
La industria de las criptomonedas fue testigo de muchos ataques este año, pero las billeteras de privacidad se usaron en algunos de los conocidos fraudes de criptomonedas perpetrados con Bitcoin .
El informe indicó que las billeteras de privacidad se usaron en el famoso truco de Twitter que se pidió a las cuentas de Twitter con muchos seguidores que hicieran donaciones a una determinada billetera Bitcoin
El otro uso de la billetera fue durante el ataque a KuCoin. En este ataque, más de 200 millones de dólares en Bitcoin se sacaron del intercambio.
