TL: DR Desglose:
- Las billeteras de privacidad contribuyen con alrededor del 13 por ciento de los casos de lavado de criptomonedas desde este año.
- Elliptic señaló que estas billeteras y servicios de mezcla de criptomonedas permitían a los delincuentes lavar las ganancias del delito.
Un informe del miércoles de Elliptic, una blockchain para el cumplimiento de delitos financieros, mostró que los delincuentes ahora están cambiando a usar billeteras de privacidad para lavar las ganancias del crimen en criptomonedas como Bitcoin (BTC). El informe, Tipologías de delitos financieros en criptoactivos, destaca más de 35 tipologías de delitos financieros que involucran el uso de Bitcoin y otras monedas digitales, y mezcladores por parte de delincuentes para lavar fondos obtenidos de actos delictivos.
Los delincuentes están cambiando a billeteras de privacidad
Como se informó, los delincuentes utilizaron servicios de mezcla de criptomonedas para superar el problema de ser trac por las fuerzas del orden. Este servicio les permite depositar sus ganancias de Bitcoin en un grupo para retirar un Bitcoin diferente. Muchos malos actores han estado usando el servicio de mezcla, por lo que es difícil identificarlos. Según se informa, el servicio permitió a los operadores del esquema Ponzi de KuCoin y PlusToken lavar los fondos robados.
En la actualidad, los delincuentes utilizan con frecuencia billeteras de privacidad para lavar ganancias en Bitcoin , ya que los reguladores reprimieron recientemente los servicios de mezcla. La compañía de análisis de blockchain explicó el aumento en el uso de billeteras por parte de delincuentes a través de un gráfico, que indica que el lavado de dinero con billeteras de privacidad ha aumentado significativamente desde este año. Elliptic señaló en el informe que más del 13 por ciento del lavado de Bitcoin se perpetró a través de las billeteras.
Las billeteras se están convirtiendo en una herramienta para los delincuentes
Estas billeteras contribuyeron solo con el dos por ciento al lavado de criptomonedas el año pasado. Uno de los incidentes dent con billeteras de privacidad es el reciente hackeo de Twitter . Muchas cuentas de alto perfil en criptografía y otros sectores se vieron comprometidas para promover una estafa de criptomonedas que terminó recaudando más de $ 120,000 de usuarios desprevenidos. Según Elliptics, los atacantes pudieron lavar el fondo utilizando una billetera de privacidad, Wasabi Wallet.
