Fundadores de Bankera vinculados al mal uso de fondos de ICO, compras de lujo
- Se alega que los fundadores de Bankera malversaron casi 50 millones de euros de los fondos de su ICO de 2018.
- Los fondos fueron transferidos a Pacific Private Bank en Vanuatu, que los fundadores adquirieron en secreto.
- Los abogados negaron el fraude pero no comentaron sobre transacciones específicas.
Los fundadores de Bankera, una empresa fintech de criptomonedas lituana, han sido golpeados con graves acusaciones sobre la malversación de fondos recaudados durante la oferta inicial de monedas (ICO) de 2018 tras una investigación reciente.
Según un informe del Proyecto de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP), casi la mitad de los 100 millones de euros (114 millones de dólares) recaudados se canalizaron hacia la adquisición secreta de Pacific Private Bank, una pequeña institución financiera con sede en Vanuatu.
Con el control del banco, los fundadores—Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas y Mantas Mockevičius—supuestamente obtuvieron acceso sin restricciones a los fondos de la ICO. Aprobaron supuestamente préstamos grandes y no garantizados a empresas que poseían o controlaban encubiertamente.
En lugar de apoyar las iniciativas bancarias blockchain de Bankera, estos fondos supuestamente se malgastaron en bienes raíces de lujo e inversiones de alta gama.
Los fundadores alimentan la controversia con compras extravagantes
Documentos internos filtrados y estados de cuenta bancarios obtenidos por el Proyecto de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) revelan la preocupante trayectoria de cómo los fundadores de Bankera utilizaron los 100 millones de euros recaudados durante su ICO—una oferta de supuestos "tokens de utilidad" que luego se alegó eran valores.
La mayor parte de los fondos se canalizó secretamente hacia Pacific Private Bank en Vanuatu, una institución financiera que adquirieron en silencio. Desde allí, millones de euros fueron prestados a empresas que poseían y depositados en sus cuentas bancarias.
El dinero en efectivo fue lavado a través de bienes raíces costosos y amenidades de lujo en varios países.
Entre las compras más significativas había una villa de lujo de 2,5 millones de euros en la Costa Azul francesa, según la investigación de OCCRP. La propiedad, cerca del exclusivo resort de la Costa Azul francesa de Saint-Tropez, cuenta con una piscina privada, vistas al mar y diseño contemporáneo, un claro lugar de encuentro para la élite de alta gama.
En su país de origen, Lituania, los fundadores supuestamente compraron varios apartamentos de lujo y propiedades comerciales utilizando empresas pantalla. Uno de esos edificios en Vilna, valorado en más de 1 millón de euros, fue renovado y alquilado a startups tecnológicas y minoristas boutique. Sin embargo, los ingresos que generaba parecían beneficiar a los fundadores de manera privada en lugar de ser reinvertidos para apoyar a los titulares de tokens de Bankera.
La investigación también descubrió préstamos vinculados a la compra de una mansión en Suiza y una inversión significativa en un desarrollo de bienes raíces de lujo en los Emiratos Árabes Unidos, destacando la escala global del gasto de los fundadores. Se informó que fondos adicionales se utilizaron para adquirir una flota de automóviles deportivos de alto rendimiento registrados bajo empresas afiliadas.
Aunque estas compras están ampliamente documentadas, los abogados de Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas y Mantas Mockevičius han luchado contra ello. Mantienen que todas las actividades financieras se realizaron legalmente y en apoyo del desarrollo del ecosistema Bankera. Sin embargo, no hicieron esfuerzos por aclarar el aire o refutar las transacciones individuales y los acuerdos de propiedad presentados en el informe de OCCRP.
La falta de detalles adicionales proporcionados en respuesta solo ha alimentado el escepticismo de los inversores de ICO, quienes creen que las compras extravagantes violan directamente el propósito original del proyecto: crear un sistema financiero descentralizado y universalmente accesible que satisfaga las necesidades de la era blockchain.
Los inversores expresan frustración por promesas incumplidas
Bankera se había comercializado como un "banco para la era blockchain", ofreciendo una amplia gama de servicios y pagos semanales a los inversores que poseían tokens BNK. Pero los inversores dicen que estos pagos disminuyeron enormemente con los años, con el programa de participación de ingresos que terminó completamente en 2022.
Además, el compromiso de Bankera de obtener una licencia bancaria de la Unión Europea nunca se materializó. Hoy, el valor totalmente diluido de los tokens BNK se sitúa en aproximadamente 975.710 dólares, comparable a los 912.430 a 3.080.000 tokens emitidos durante la ICO.
A pesar de los contratiempos, Bankera continúa persiguiendo proyectos en el espacio bancario cripto y mantiene una presencia activa en plataformas como LinkedIn.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
