TL: DR Desglose:
- Los cárteles latinoamericanos ahora están usando criptomonedas para ocultar y lavar dinero.
- Las autoridades mexicanas pidieron más recursos para permitirles trac y detener transacciones sospechosas con criptomonedas.
Los malos actores en los países de América Latina están utilizando monedas digitales como Bitcoin (BTC) para evadir u ocultar sus actividades ilegales. Especialmente en México, las autoridades locales informaron que los sindicatos criminales en el país están adoptando cada vez más monedas digitales para lavar ganancias mal habidas. Ya existen medidas de seguridad establecidas para frenar el lavado de dinero con criptomonedas; sin embargo, la unidad de inteligencia financiera de México dijo que no hay suficiente personal para vencer a los delincuentes.
Lavado de criptomonedas en América Latina
Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera de México, destacó cómo los delincuentes reestructuraron sus juegos de lavado para evitar dar la alarma en las instituciones bancarias o en los intercambios de criptomonedas. Según el informe de Reuters, los traficantes de drogas y otros malos actores lavan ganancias obtenidas de forma ilícita depositando pequeñas cantidades de dinero en diferentes bancos, muy por debajo de $7500, que es el umbral que puede generar sospechas.
Con estos fondos, compran pequeñas cantidades de Bitcoin en intercambios criptográficos, desde los cuales pueden mover fácilmente los fondos a otros países de América Latina. Por el lado de las casas de cambio, las autoridades mexicanas habían hecho una ley que obligaba a las casas de cambio del país a reportar transacciones superiores a $2,800. La regulación se formó para ayudar a las autoridades a frenar el lavado de dinero con monedas digitales, y ha sido efectiva.
Se necesitan más recursos para frenar los cárteles latinoamericanos
Si bien estas medidas de seguridad en las bolsas y bancos están demostrando ser efectivas, al menos hasta cierto punto, Rolando Rosas, de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas, dijo que se necesitan más recursos para combatir de manera efectiva las actividades de lavado de dinero. Se quejó de que la unidad cibernética solo tiene alrededor de 120 empleados, que es solo una cuarta parte de la fuerza laboral necesaria para frenar las transacciones ilícitas con Bitcoin .
