Recientemente, una empresa de inversión emprendió acciones legales contra Signature Bank, alegando que facilitó el colapso de FTX al permitir que el criptointercambio en bancarrota fusionara las cuentas de los clientes con su bloques .
A pesar de observar transferencias FTX sospechosas a través de su sistema de pago blockchain Signet, Signature aún permitió que estos pagos siguieran adelante. Sin embargo, esto se reveló en una denuncia legal presentada el lunes por Statistica Capital Ltd. en la corte federal de Manhattan.
En diciembre, el banco declaró que eliminaría depósitos por valor de hasta 10.000 millones de dólares de clientes de activos digitales debido a su retirada del sector de las criptomonedas tras la quiebra de FTX. Los depósitos creados por FTX solo representaron solo una fracción (menos del uno por ciento) de los depósitos totales del banco según su informe del 14 de noviembre.
Supuestamente, Signature estaba al tanto del fraude de FTX desde junio de 2020 y está siendo acusada de intensificar esta actividad ilícita al publicitar el intercambio y no tomar medidas para "cerrar, suspender o limitar de otro modo" ninguna cuenta de Alameda o FTX que incumpliera los términos de servicio.
Statistica, una empresa de inversión con sede en las Islas Vírgenes Británicas y anteriormente conocida como Statistica Fund Ltd., ha iniciado una demanda colectiva para recuperar pérdidas para sí misma y otras entidades afectadas por la conducta indebida de Signature Bank. La demanda se presenta bajo 23-cv-00993 en el Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
