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La Comisión de Valores de Bahamas confiscó $ 3.5B en activos de clientes de FTX

$ 4.8 mil millones en activos programados encontrados durante la investigación de bancarrota de FTX
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TL;DR

Según un comunicado publicado el 29 de diciembre, el regulador de las Bahamas, la Comisión de Valores de las Bahamas, obtuvo la posesión de activos digitales valorados en 3500 millones de dólares en FTX Digital Markets poco después de que la empresa se acogiera al Capítulo 11 de la protección por bancarrota.

Un actor desconocido tomó tokens por valor de alrededor de $ 370 millones del intercambio FTX, que se cree que fue un pirata informático externo. Este robo ocurrió poco después de que FTX se declarara en quiebra.

A la luz de las acusaciones de los medios de un ataque cibernético a FTX y el presunto robo de las billeteras de los usuarios de FTX por parte de ex trabajadores, la agencia reguladora declaró en su declaración que creía que existía un peligro considerable de disipación inmediata de las criptomonedas bajo la custodia o el control de FTX. , lo que iría en perjuicio de los clientes y acreedores de la bolsa.

Como resultado, en el ejercicio de sus facultades regulatorias, la comisión solicitó y obtuvo una orden judicial para salvaguardar los activos digitales propiedad de o bajo la custodia o control de FTX o sus mandantes transfiriéndolos a billeteras digitales seguras bajo el control exclusivo de la Comisión.

Comisión de Valores de Bahamas

Según el ente regulador, los activos ahora se mantienen de manera temporal. Y una vez finalizada la transferencia, los fundadores de FTX, Sam Bankman-Fried y Gary Wang, así como todos los demás ejecutivos de FTX, ya no tienen acceso a los tokens, como se indica en una declaración jurada de la directora ejecutiva de la comisión, Christina Rolle. presentado ante la Corte Suprema de Bahamas.

La Comisión de Valores de las Bahamas ha dicho que tiene jurisdicción temporal y exclusiva sobre los activos digitales hasta que la Corte Suprema de la nación otorgue al regulador permiso para liberar los activos a los clientes y acreedores que tienen derecho a ellos o a los liquidadores conjuntos. .

Las autoridades de las Bahamas están investigando la compleja red de conexiones entre la desaparecida plataforma de comercio en línea FTX.com y la empresa comercial Alameda Research, que está asociada con FTX.com.

Estados Unidos investiga el hackeo

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el robo de $370 millones de FTX, según informó Cryptopolitan .

Los fiscales federales están trac de los activos y han logrado congelar algunos de ellos, según una historia publicada originalmente por Bloomberg el 27 de diciembre, que cita a una persona familiarizada con el asunto. Sin embargo, el dinero que ha sido congelado solo se entrega como un porcentaje del monto total.

Se sospecha que la brecha resultó en el robo de más de $650 millones en bitcoin del intercambio de activos digitales ubicado en las Bahamas, lo que lo convierte en uno de los hacks de criptomonedas más importantes de 2022.

Sin embargo, la solicitud de quiebra presentada por FTX establece que se llevaron al menos $372 millones, lo que sugiere que hubo algún tipo de error en la contabilidad de los dineros que desaparecieron.

A principios de este mes, los fiscales federales presentaron ocho acusaciones penales contra el cofundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, incluidos cargos de lavado de dinero, fraude de donaciones políticas y fraude electrónico.

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Jai Hamid

Jai Hamid es un escritor apasionado con un gran interés en la tecnología blockchain, la economía global y la literatura. Dedica la mayor parte de su tiempo a explorar el potencial transformador de las criptomonedas y la dinámica de las tendencias económicas mundiales.

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