Los medios locales chinos informaron el 10 de diciembre que las autoridades conocidas como Oficina de Seguridad Pública en esa nación habían detenido a un gran número de personas sospechosas de estar involucradas en el lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas.
La oficina tardó tres meses en poner fin a una red de lavado de dinero que comerciaba con moneda virtual digital utilizando blockchain , que es un protocolo de red. Sesenta y tres presuntos delincuentes fueron detenidos y el grupo pudo lavar hasta $1,7 millones en fondos ilícitos.
Según se informa, el Departamento de Seguridad Pública de la Región Autónoma de Mongolia Interior envió una alerta temprana a la Oficina de Seguridad Pública en el mes de julio.
La advertencia decía que el flujo de fondos de la tarjeta bancaria de construcción de Shimouyuan (una tarjeta de cajero automático china) era anómalo y que el volumen mensual de transacciones superaba los 1,4 millones de dólares, ambos indicadores sospechosos de lavado de dinero.
Después de investigar e investigar mucho, descubrieron que la banda criminal incluía miembros de diferentes provincias, regiones autónomas y ciudades de todo el país.
Luego de recibir las pistas, la oficina estableció un equipo de casos especiales, que comenzó su investigación con la tarjeta bancaria de Shimouyuan. Se dieron a conocer las dent de los involucrados, así como el escondite de la transferencia de fondos, antecedentes y el personal responsable de la operación y mantenimiento.
De septiembre a octubre, el grupo de trabajo envió 230 policías a 17 provincias, regiones autónomas y municipios, incluidos Heilongjiang, Guangdong, Beijing y Henan, para comenzar a cerrar la red.
El grupo de trabajo también arrestará al principal sospechoso criminal, Zhang Mou, quien huyó a Bangkok, Tailandia, así como a los operadores técnicos. Se ha sugerido que las tropas uigures regresen a su nación.
se ha desmantelado una gran banda de lavado de dinero liderada por Ji y Zhang que utilizaba la cadena de bloques de
Además, hasta el momento se ha arrestado a sesenta y tres presuntos delincuentes y se ha incautado un total aproximado de $18,6 millones en ingresos ilícitos.
Según los hallazgos de la investigación, la pandilla es una organización criminal que facilita el lavado de dinero para organizaciones criminales tanto locales como internacionales mediante el uso de transacciones que involucran monedas virtuales digitales.
A partir de mayo de 2021, la organización criminal empleó software de chat en el extranjero para crear empleados fuera de línea en una sucesión. Luego transfirieron dinero que se creía que era el producto de esquemas piramidales en línea, fraude, juegos de azar y otras actividades ilegales a moneda digital virtual.
Después de eso, los almacenaron en una cadena de bloques anónima a través del reclutamiento de una gran cantidad de trabajadores ilegales. Para que la pandilla criminal ascendente reciba ganancias ilícitas, la dirección de la cuenta primero se cambia a RMB y luego se les paga.
Al mismo tiempo, la pandilla ha establecido casas de seguridad en varios lugares de todo el país. Después de "recibir la orden", el deber de lavado de dinero se asignará a diferentes equipos que se especializan en lavado de dinero, y los líderes del equipo reclutarán empleados de bajo nivel para llevar a cabo actividades de lavado de dinero.
Luego de completar con éxito cada operación de lavado de dinero, los distintos niveles del personal, incluidos los jefes de pandillas, los líderes de equipo, cash y las personas que se encuentran en la parte inferior de la jerarquía de lavado de dinero, tendrán derecho a comisiones en diversos grados.
Es importante señalar que la organización criminal pudo limpiar hasta $ 1.7 mil millones mediante el uso de transacciones con monedas virtuales.
El gobierno chino alentó el desarrollo de la tecnología blockchain y la adoptó para su uso en la moneda digital del país, pero prohibió la minería y el comercio de criptomonedas.
