La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) reveló recientemente que había experimentado un aumento significativo en los Informes de actividades sospechosas (SAR) desde que publicó un aviso y una guía para arrojar luz sobre cómo cumplir con las regulaciones mientras se mantiene al día con la tecnología financiera. novedades en mayo.
Un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR), en su definición más simple, es una forma de defi de alerta que las instituciones financieras y las empresas que manejan moneda virtual convertible (CVC) levantan cada vez que se encuentran con una posible actividad de lavado de dinero o fraude. Los SAR ayudan a mejorar la calidad de las herramientas de trac de delitos cibernéticos y vigilan de cerca los eventos financieros en el ámbito.
A principios de mayo, FinCEN elaboró un documento consolidado que consta de las regulaciones existentes de FinCEN con el objetivo de ayudar a las empresas asociadas con el espacio comercial a aplicar las reglas e interpretaciones de FinCEN a sus modelos comerciales.
El aviso de FinCEN de mayo desencadena informes de actividades sospechosas
Desde entonces, según el director de FinCEN, Kenneth Blanco, quien habló el martes en la Asociación Estadounidense de Banqueros, la organización ha registrado más de once mil SAR, de los cuales, alrededor de siete mil cien fueron reportados por negocios relacionados con criptomonedas como criptomonedas. intercambios, quioscos y plataformas de intercambio entre pares. También señaló que antes del aviso de mayo, más de la mitad de las presentaciones relacionadas con CVC provenían de entidades de CVC; sin embargo, a partir de noviembre de 2019, más de dos mil solicitantes diferentes han hecho referencia directa a la guía.
La abrumadora respuesta sugiere que las agencias de CVC son más conscientes que nunca del impacto de sus negocios. Hemos visto una docena de nuevas entidades de CVC que nos informan sobre actividades sospechosas, señaló Blanco.
Se ha informado de un número alarmante de transacciones no aprobadas desde Venezuela, desde que entró en vigor criptomoneda respaldada por el estado, Petro . Además de eso, en casa, las empresas han mostrado una creciente conciencia sobre las transacciones de la red oscura, las estafas de criptomonedas y las actividades turbias dirigidas a los ancianos, explicó Blanco.
Blanco concluyó su discurso solicitando a las empresas que tomen más en serio la presentación de informes SAR e instando a las nuevas, que aún no han levantado ninguna bandera roja a FinCEN, a reevaluar su modelo de negocios y fortalecer sus esfuerzos para abordar los delitos financieros.
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