Los intercambios de criptomonedas deben ser seguros y transparentes en todas sus transacciones. Su única existencia es devolver la cordura al ecosistema financiero y ayudar en las finanzas descentralizadas. Al eliminar a los actores centrales en el fiat tradicional, la descentralización democratizará y devolverá el poder económico al usuario promedio. Este es el papel que planea desempeñar Aurix Exchange: construir un ecosistema totalmente transparente, seguro y sin confianza para implementar soluciones Fintech.
Lave el comercio en Bithumb; Un fenómeno criminal
Sin embargo, en 2018, se estaban produciendo actividades sospechosas en los intercambios. Algunas de estas actividades supuestamente estaban relacionadas con el volumen de comercio de bombeo a través del comercio ilegal. Este comercio ilícito creó una tormenta de volúmenes de comercio falsos en el principal intercambio coreano, Bithumb, que según Alex Krugger, tomó el siguiente patrón de gráfico.
(Fuente: Twitter Alex Krugger )
Los comentaristas de Kruger en Twitter ilustraron esto como un problema fundamental causado por los jugadores de comercio de lavado. El comercio de lavado es un tipo criminal de comercio mediante el cual las plataformas de corretaje y los comerciantes se confabulan para proporcionar información engañosa al mercado con el fin de obtener ganancias. Estos jugadores obtienen ganancias del mercado ejerciendo un volumen falso en una acción y, en última instancia, subiendo su precio.
Los comerciantes de criptomonedas notaron las actividades sospechosas que tenían lugar en los libros de órdenes de intercambio de Bithumb y dijeron que supuestamente estaban vinculados a la promoción de una nueva oferta que habían creado. Krugger señaló más de $ 250 millones de intercambios de volumen falso que se habían realizado en el intercambio y cómo los jugadores se confabularon todos los días a las 11 a.m. KST (hora estándar de Corea), entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre.
¿Qué oferta intentaba promocionar Bithumb a través del plan?
Pero, ¿qué oferta estaba tratando de promover Bithumb a través del esquema? Bithumb ofreció recompensar a los comerciantes nuevos y existentes con un reembolso de la tarifa del 120% a través de tokens de lanzamiento aéreo, mientras que los comerciantes, sin embargo, estaban limitados a un volumen máximo de transacciones diarias de $ 900,000.
Kruger apoyó su punto al publicar la siguiente estimación en su cuenta de Twitter.
Tomador del 0,15 % (tarifas de negociación). La negociación de lavado se produce mediante la ejecución de dos órdenes de límite opuestas y las tarifas totales de los colusionadores para esos comerciantes en particular se convierten en 0,3 %. Esto hace 0.36% para un descuento de 120%. Un comerciante de lavado supuestamente intercambia al menos KRW 278 mil millones para que obtengan el reembolso completo de KRW 1 mil millones.
El problema con los intercambios que inducen tales esquemas de bombeo es engañar a los inversores que confían en los indicadores comerciales inducidos por el volumen. Podrían saltar sobre un activo digital, pensando que es una tendencia alcista, mientras que solo se está bombeando con volúmenes comerciales falsos.
¿Qué deberían hacer los comerciantes en su lugar?
Los comerciantes siempre deben permanecer atentos a las actividades sospechosas que tienen lugar en los intercambios. Un intercambio que fomente el comercio de lavado neutraliza todo el papel de la descentralización en el ecosistema financiero. Los buenos intercambios son transparentes y directos. Se aseguran de que los comerciantes cosechen su sudor y nunca conspirarán para engañar al sistema. El CEO de Aurix Chain Ecosystem, Mahjed Mohsen, cree en la transparencia y la veracidad de la bloques y quiere llevar eso a las soluciones financieras.
