Según fuentes locales, Siika Mileva, representante de los fiscales principales de Bulgaria, cuestionó que la investigación contra la empresa de préstamo de criptomonedas Nexo se llevara a cabo por motivos políticos. Los comentarios se hicieron en reacción a las afirmaciones de que la investigación estaba relacionada con donaciones políticas realizadas por la Compañía.
Según Mileva,
“Se ha convertido en un deporte nacional atacar a las instituciones cuando un fiscal abre una investigación que podría tener un impacto en los intereses financieros de alguien”.
Las oficinas de la Compañía fueron inspeccionadas el 12 de enero por un equipo de fiscales, investigadores y agentes extranjeros en Sofía, la capital de Bulgaria. La operación se centró en una red masiva de lavado de dinero y transgresiones de las sanciones internacionales a Rusia.
Acusaciones de Nexo ya que la empresa amenaza con emprender acciones legales
Cuatro personas fueron acusadas de lavado de dinero, delitos fiscales, fraude informático y operaciones bancarias no autorizadas menos de 48 horas después del allanamiento de las oficinas de Nexo. Dos personas fueron liberadas después de pagar una fianza por un total de $550,000.
Las otras dos personas figuran como personas buscadas internacionalmente y no han sido trac en Bulgaria. No está claro si las personas tenían alguna conexión con la compañía de criptomonedas.
Según Mileva, de Nexo totalizaron $94 mil millones en el transcurso de cinco años. El vocero mencionó que las autoridades han estado investigando una banda criminal organizada que ha estado operando en numerosos países desde principios de 2018.
Nexo expresó su descontento por la redada policial en Twitter y dijo que la Compañía estaba lista para demandar por los daños resultantes de la interrupción abrupta de la policía. La estrategia del gobierno fue descrita por la empresa como “golpear primero, preguntar después”.
La Compañía afirma que durante horas, los investigadores no proporcionaron una orden de cateo y que los inspectores nunca se presentaron a los miembros del personal de Nexo.
Los usuarios pueden apostar y pedir prestado dinero contra criptomonedas en la plataforma de inversión administrada por Nexo. A pesar de tener oficinas en Bulgaria, la empresa no ofrece servicios a quienes viven allí por posibles problemas regulatorios. La firma se estableció en 2018 y tiene ubicaciones en Suiza, Bulgaria y el Reino Unido.
Debido a la falta de una colaboración regulatoria transparente con las autoridades estadounidenses, Nexo declaró en diciembre de 2022 que eliminará gradualmente sus actividades en los Estados Unidos.
