Desglose de TL;DR
• Philip Reichenthal estaba trabajando con Randy Levine para cometer criptofraude.
• Reichenthal ha robado potencialmente más de $5 millones en criptofraude.
La Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York, dirigida por Damian Williams, ha anunciado que el abogado inhabilitado Philip Reichenthal se ha declarado culpable de criptofraude. Reichenthal se declaró culpable ante las autoridades de Manhattan de haber estafado a los criptoinversores para que compraran Bitcoin . El imputado trabajaba con Randy Levine, quien mantenía varios alias para no ser reconocido.
El caso Reichenthal retomó después de que la autoridad reconociera que le robaron miles de millones de dólares en criptos. El abogado trabajaba como intermediario para ocultar el fraude que planteó Levine.
Abogado estadounidense involucrado en criptofraude
Philip Reichenthal, un abogado de 78 años, atraviesa días oscuros luego de ser acusado y probado de haber participado en uno de los escándalos de criptofraude más grandes de los EE. UU. El abogado, arrestado el 14 de septiembre de 2020, se ha atribuido la responsabilidad del robo de criptomonedas.
Damian Williams, fiscal federal, dijo que Rechenthal tenía el poder de mantener seguros los fondos de los comerciantes, pero los desvió a su billetera. Bajo este cargo, Williams cree que el acusado pagará por su crimen.
Según los informes, Levine convenció a un director de una empresa de custodia de criptomonedas para que transfiriera a su socio la suma de 3 millones de dólares que tenía como objetivo comprar Bitcoin , pero todo fue una estafa. Después de que el empresario envió el dinero, Reichenthal transfirió más de $2 millones del fondo a una cuenta guatemalteca de Randy Levine.
Estafa de Reichenthal y Levine con promesa de Bitcoin
En 2019, Levine convenció a un ciudadano de Florida que se ganaba la vida con las criptooperaciones para que le comprara Bitcoin que supuestamente tenía en su poder. Nuevamente el criminal le pidió al inversionista que enviara $2 millones a una cuenta controlada por Reichenthal.
Después de que la transferencia pasó a la cuenta de Reichenthal, el abogado envió alrededor de $1.9 millones a la billetera del banco mexicano de Levine. Luego, Levine desvió los fondos a una billetera rusa para asegurarse de que no hubiera trac de la estafa .
El criptofraude de Levine y Reichenthal concluyó a mediados de 2020 cuando arrestaron al abogado encargado de recibir y desembolsar el dinero de la inversión. La autoridad de Nueva York sigue al acecho de Randy Levine, quien se encuentra prófugo y podría ser el líder de operaciones.
